L’Ucraina ha trasferito oltre 8,3 milioni di dollari in crypto sequestrate sotto la gestione statale: è la prima volta che il Paese sposta asset digitali confiscati in un wallet controllato dal governo.
L’Agenzia Nazionale per la ricerca, localizzazione e gestione dei beni, nota come ARMA, ha ricevuto i fondi da wallet legati a un presunto membro di un gruppo internazionale di hacker.
Crypto sequestrate da un caso internazionale di hacking
L’asset è Tether (USDT), la più grande stablecoin, valutata oltre 372 milioni di hryvnie ucraine al momento del trasferimento, secondo quanto riportato dai procuratori.
Gli investigatori affermano che il gruppo ha attaccato persone e aziende in tutta Europa e Stati Uniti. Il caso riflette un aumento dei crimini crypto alimentati da stablecoin.
Gli aggressori hanno rubato dati riservati, richiesto riscatti e riciclato il denaro in Ucraina tramite immobili e automobili.
Le autorità stimano che la rete abbia causato danni per oltre 100 milioni di dollari. Questo schema è simile a quello di altre reti di riciclaggio di crypto concluse con diversi arresti.
Quattro sospetti, tra cui il presunto organizzatore, restano in custodia. I sequestri totali nel caso hanno superato 11,1 milioni di dollari, includendo case, appartamenti, veicoli e contanti.
Cosa significa la custodia statale per i fondi
Finora, la crypto sequestrata nei casi ucraini restava congelata, senza che nessuna agenzia la detenesse o movimentasse attivamente. Il trasferimento dà ad ARMA il controllo diretto del wallet.
Una riforma approvata nel 2025 ha rivoluzionato il modo in cui ARMA gestisce i beni sequestrati, introducendo controlli indipendenti e una supervisione più rigorosa. Questo cambiamento era una condizione per ottenere centinaia di milioni di euro di sostegno dall’Unione Europea.
Il provvedimento si ferma prima della confisca, che richiede una condanna definitiva. Per ora, l’agenzia detiene gli asset ma non ne è proprietaria.
USDT si trova vicino al suo valore ancorato al dollaro, scambiando quasi a 1 dollaro. Questo permette ad ARMA di gestire, detenere o eventualmente vendere un asset relativamente stabile.
Una stablecoin evita le oscillazioni di prezzo legate a Bitcoin, rendendo la gestione dell’asset più semplice e la valutazione più chiara. Tuttavia, USDT è centralizzata e Tether può congelare token su richiesta delle forze dell’ordine.
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Cosa fare con la crypto sequestrata divide i governi. Gli Stati Uniti hanno ordinato che il Bitcoin confiscato confluisse in una riserva strategica, impegnandosi a non vendere. Il governo considera le monete confiscate come un asset a lungo termine.
La Germania ha adottato la strada opposta e i critici discutono ancora la vendita di Bitcoin sequestrati dopo che i prezzi sono successivamente aumentati.
L’Ucraina non ha ancora comunicato se venderà o meno gli USDT detenuti. Questa decisione potrebbe determinare come verranno gestiti i futuri sequestri e se i token sequestrati diventeranno un’entrata statale.
