Due autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi hanno fatto causa a Goliath Ventures e al suo CEO, Christopher Delgado, questa settimana, due mesi dopo che Delgado si era già dichiarato colpevole delle accuse relative allo stesso schema Ponzi crypto.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha sottolineato che l’operazione, durata diversi anni, ha raccolto almeno 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori.
All’interno del presunto schema di Goliath Ventures
Goliath proponeva agli investitori di collaborare per finanziare pool di liquidità di asset crypto, che affermava di gestire. La società prometteva distribuzioni mensili di profitti dal 3% al 10%, secondo la SEC.
L’autorità di regolamentazione sostiene che gli imputati non abbiano mai investito alcun denaro, ma abbiano invece pagato gli investitori precedenti con i fondi dei nuovi arrivati.
La SEC riporta che Delgado si sarebbe appropriato indebitamente di almeno 51 milioni di dollari per spese personali. Tra queste vi sono l’acquisto di proprietà residenziali, veicoli di lusso, uno yacht, oltre a spese di viaggio.
Inoltre, secondo la denuncia, l’azienda avrebbe assunto agenti di vendita a provvigione e prodotto false rendicontazioni dei conti e metriche di performance degli investimenti. Questa mossa mirava a mostrare agli investitori che stavano effettivamente ottenendo profitti.
Infine, a novembre 2025, Goliath non è riuscita più a reclutare nuovi investitori abbastanza velocemente per coprire i pagamenti, e lo schema è crollato.
Seguici su X per ricevere le ultime notizie in tempo reale
Due autorità di regolamentazione si muovono in parallelo
La SEC afferma che l’operazione ha raccolto almeno 425 milioni di dollari da oltre 1.300 investitori. La CFTC nella sua denuncia cita circa 1.600 clienti e almeno 397 milioni di dollari raccolti.
La SEC ha accusato entrambi gli imputati in base al Securities Act e all’Exchange Act. Delgado ha accettato un accordo separato. La CFTC richiede la restituzione delle somme, il sequestro dei profitti illeciti, sanzioni civili e il divieto permanente di effettuare attività di trading e di registrazione. Il presidente Michael Selig ha presentato questa azione come parte di un più ampio impegno di rafforzamento dei controlli.
“Continueremo ad applicare con fermezza controlli contro frodi, abusi e manipolazioni nei mercati degli asset crypto, per garantire che i ‘bad actors’ vengano puniti, lavorando nel contempo alla definizione di regole chiare affinché i ‘good actors’ abbiano l’opportunità di costruire sul suolo americano”, ha dichiarato.
Delgado si era già dichiarato colpevole delle accuse di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro. La sentenza è prevista per l’8 ottobre.
Iscriviti al nostro canale YouTube per vedere leader e giornalisti condividere analisi da esperti
