La Cambogia ha bloccato l’accesso a 16 siti web di exchange di criptovalute, tra cui piattaforme importanti come Binance, Coinbase e OKX, come parte del suo sforzo per regolare il mercato degli asset digitali.
L’azione, applicata dal Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC), prende di mira le piattaforme che operano senza le licenze adeguate dal Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC).
Cambogia vs. Crypto: nuove regole mirano a frenare le attività illecite
È stato riportato che le autorità hanno limitato l’accesso a 102 domini in una direttiva firmata dal presidente ad interim del TRC, Srun Kimsann, concentrandosi principalmente su exchange di criptovalute e siti di gioco d’azzardo online. Le autorità hanno bloccato l’accesso ai siti web, ma le app mobili per queste piattaforme rimangono funzionali.
La repressione riflette l’approccio cauto della Cambogia verso le criptovalute. Attualmente, solo due entità sono autorizzate a operare sotto il programma FinTech Regulatory Sandbox del SERC. I regolatori vietano a queste piattaforme autorizzate di facilitare lo scambio di asset digitali per valute fiat, inclusi il riel cambogiano e i dollari statunitensi.
Questa mossa arriva nonostante le partnership di Binance in Cambogia. Nel 2022, Binance ha firmato un memorandum d’intesa con il SERC per assistere nello sviluppo delle normative sulle valute digitali. Binance ha anche collaborato con il Royal Group, un importante conglomerato cambogiano, e ha formato funzionari del Ministero dell’Interno per rilevare crimini legati alle criptovalute all’inizio di quest’anno.
Paradosso crypto in Cambogia
Le misure regolatorie della Cambogia arrivano in un momento di crescente attenzione sul suo ruolo come hub per truffe crypto e crimini informatici. L’Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine ha segnalato il paese come un punto caldo per attività illecite, tra cui riciclaggio di denaro e transazioni sul dark web facilitate tramite criptovalute.
Sindacati criminali legati a reti di gioco d’azzardo e frode cinesi hanno trafficato circa 30 000 individui in Cambogia e nella vicina Myanmar. I criminali costringono queste vittime a creare profili falsi e orchestrare truffe, inclusi schemi fraudolenti di criptovalute, sotto forte coercizione.
“Huione Guarantee, un mercato online legato al conglomerato cambogiano Huione Group, è stato recentemente esposto come un attore significativo nel facilitare i crimini informatici. La nostra copertura del servizio è molto più ampia di quanto precedentemente riportato — abbiamo identificato che la piattaforma ha elaborato più di 49 miliardi USD in transazioni di criptovalute dal 2021,” ha scoperto Chainalysis.
Molte di queste attività sono legate a Sihanoukville, una città nota per le operazioni illegali di gioco d’azzardo online. La Cambogia ha vietato tali attività nel 2020 a seguito delle pressioni di Pechino, ma i resti dell’economia sotterranea persistono.
Il rapporto di Chainalysis ha rivelato miliardi in operazioni di pig butchering legate a Huione Guarantee. Questa scoperta ha intensificato le preoccupazioni globali sul quadro normativo e di applicazione della Cambogia per le attività di criptovalute.
Nonostante la sua repressione sugli exchange, la Cambogia rimane un attore significativo nel panorama globale delle criptovalute. La Cambogia si classifica tra i primi 20 per uso al dettaglio di criptovalute pro capite, con il 70% delle transazioni tramite exchange centralizzati. Statista prevede che il mercato degli asset digitali in Cambogia genererà 8 milioni USD di entrate nel 2024, anche se la crescita potrebbe rallentare entro il 2025.
Il governo ha abbracciato l’innovazione finanziaria digitale attraverso il sistema di pagamenti Bakong, che ha elaborato 200 milioni di transazioni nel 2023. Tuttavia, le criptovalute rimangono ufficialmente vietate mentre prosperano ufficiosamente attraverso mercati peer-to-peer e piattaforme come Huione Guarantee.
La Cambodia Fintech Development Policy delinea piani per un quadro normativo completo per gli asset digitali e i sistemi di finanza decentralizzata. Queste misure mirano a contrastare i crimini finanziari e supportare un’economia digitale più organizzata negli anni a venire.
Repressioni Crypto Altrove
Le azioni della Cambogia fanno parte di una tendenza globale. Nel settembre 2024, le autorità tedesche hanno chiuso 47 exchange di criptovalute per accuse di riciclaggio di denaro. Hanno citato transazioni anonime senza protocolli KYC adeguati.
Nel novembre 2024, la Financial Conduct Authority del Regno Unito ha introdotto una “roadmap” per regolamenti più severi sulle criptovalute. Questi includono requisiti di capitale e regole sul trading interno, che dovrebbero essere implementati entro il 2026.
Nel frattempo, Coinbase continua ad affrontare sfide significative negli Stati Uniti. Nel giugno 2023, la SEC ha accusato Coinbase di operare come exchange di titoli non registrato, broker e agenzia di compensazione.
Coinbase ha cercato di respingere il caso, ma un tribunale di New York ha negato questa mozione nel marzo 2024. Le accuse della SEC sono state autorizzate a procedere. Le battaglie regolatorie di Coinbase sottolineano le incertezze più ampie che affrontano gli exchange di criptovalute negli Stati Uniti.
Man mano che i paesi intensificano le misure di applicazione, l’industria crypto affronta un punto di svolta cruciale. Trovare un equilibrio tra innovazione e conformità determinerà la traiettoria degli asset digitali in mercati come Cambogia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Per ora, gli operatori crypto devono navigare in un ambiente normativo sempre più frammentato e impegnativo.
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