Un giudice federale ha condannato Carmine Agnello, nipote del defunto boss della famiglia Gambino John Gotti, a 15 mesi di carcere per aver sottratto oltre 1 milione di dollari dai fondi di aiuto per il COVID-19. Ha dirottato 420.000 dollari di quella somma in un’attività legata alle crypto.
La giudice Nusrat Choudhury ha pronunciato la sentenza il 20 aprile presso il tribunale federale di Long Island. I pubblici ministeri avevano inizialmente richiesto da 33 a 41 mesi.
Come i prestiti pandemici sono diventati un fondo nero per le crypto
Agnello si è dichiarato colpevole a settembre 2024 di un solo capo d’imputazione per frode telematica. Tra aprile 2020 e novembre 2021, ha presentato almeno tre domande fraudolente nell’ambito del programma Economic Injury Disaster Loan (EIDL) della Small Business Administration, ottenendo 1,1 milioni di dollari.
I prestiti erano legati alla Crown Auto Parts & Recycling LLC, un’azienda che aveva già cessato l’attività prima che Agnello ottenesse la maggior parte dei fondi. Ha falsificato il numero dei dipendenti, nascosto precedenti condanne e dichiarato il falso sull’utilizzo dei soldi.
Dei fondi totali, 420.000 dollari sono stati investiti direttamente in una attività crypto. Il caso si aggiunge alla lista sempre più ampia di schemi fraudolenti nati durante la pandemia che hanno convogliato aiuti governativi rubati in asset digitali.
Restituzione e cosa succede ora
Oltre al carcere, la giudice Choudhury ha ordinato ad Agnello di restituire 1.268.302 dollari, svolgere 100 ore di servizio alla comunità e sottoporsi a cure di salute mentale per la dipendenza dal gioco d’azzardo.
Dopo la detenzione, sconterà due anni di libertà vigilata. Agnello dovrà presentarsi in carcere entro il 20 luglio.
Il procuratore statunitense Joseph Nocella Jr. ha condannato pubblicamente lo schema fraudolento.
“Nel pieno della pandemia da COVID-19, l’imputato in modo vergognoso si è riempito le tasche con i soldi del governo e dei contribuenti”, ha spiegato.
L’ispettore generale della SBA ha segnalato che la frode legata ai prestiti EIDL rappresenta ancora una vulnerabilità persistente, con miliardi di prestiti pandemici ancora sotto revisione.
Resta da vedere se controlli più rigorosi riusciranno a prevenire in futuro altri casi che coinvolgono le crypto.
