L’infrastruttura di compliance dell’industria crypto da 3.000 miliardi di dollari si basa su un piccolo gruppo di aziende RegTech. Dall’analisi blockchain e le reti per la travel rule, fino ai sistemi KYC, screening delle sanzioni e intelligence governativa, queste aziende permettono alle istituzioni di operare con asset digitali sotto attento controllo normativo.
Ecco le 15 aziende che nel 2026 tengono insieme la compliance degli asset digitali.
| Voce | Azienda | Fondata · Sede | Persone chiave | Dimensioni & Fondi raccolti | Competenza principale | Progetto di rilievo |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (Co-fondatore, CSO) | Valutazione da 8,6 miliardi di dollari; 763 dipendenti Oltre 537 milioni di dollari raccolti (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Analisi blockchain, investigazioni, KYT | Standard per agenzie globali come FBI, IRS, Europol. Tracciamenti collegati ai recuperi di Colonial Pipeline e Bitfinex |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Responsabile Policy) | Valutazione da 1 miliardo di dollari (Series C, 2026) 220 milioni di dollari raccolti; 383 dipendenti | Intelligenza blockchain basata su AI | Clienti includono Coinbase, Visa, PayPal. Oltre 300 milioni di dollari di asset illeciti congelati tramite T3 Unit |
| 3 | Elliptic | 2013 · Londra | Simone Maini (CEO) Richard May (ex-HSBC) | Sostenuta da HSBC, JPMorgan, Santander 99,99% uptime (dichiarazione aziendale) | Analisi blockchain, rischio stablecoin | Due diligence per emittenti di stablecoin (2025) Dati usati per lo smantellamento di Garantex |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · Londra | Charles Delingpole (Fondatore) | 158 milioni di dollari raccolti; 474 dipendenti Certificata ISO 27001 + SOC 2 | AML, screening sanzioni, monitoraggio | L’AI risolve l’85% degli alert (dichiarazione aziendale). Oltre 1.000 clienti in più di 80 paesi |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | Da 500 a 1.000 dipendenti Oltre 14.000 tipi di documenti nel mondo | KYC, KYB, travel rule, monitoraggio | Oltre 1.800 VASP nella rete Oltre 23.000 controlli antifrode al giorno |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Regulatory) | 26,6 milioni di dollari raccolti Oltre 2.000 VASP nella rete | Conformità travel rule | Principale rete globale di VASP Playbook normativo Brasile (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapore / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (Co-fondatore) | 25,6 milioni di dollari raccolti 41 investitori tra cui DCG | Analisi predittiva del rischio crypto | Motore ML comportamentale per la rilevazione precoce del rischio Oltre 10.000 asset monitorati |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | Oltre 1.900 clienti Sostenuta da Bitfury, Tether | Investigazioni blockchain, analisi | Oltre 330 blockchain coperte Usata per il tracciamento di ransomware e finanziamenti al terrorismo |
| 9 | Scorechain | 2015 · Lussemburgo | Team fondatore | Oltre 350 team di compliance Oltre 250 istituzioni in più di 40 paesi | AML, screening wallet, compliance MiCA | Copertura core per la compliance UE MiCA Implementazione presso UNICEF Lussemburgo |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Sostenuta da Evolution Equity, Hanaco Posizionamento di categoria | Sorveglianza mercato, threat intelligence | Staking Guard (2024) con Figment Conformità validatori pre-chain |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Utilizzata dalle Big Four Infrastruttura dati istituzionale | Tasse crypto, contabilità, compliance | Acquisizione di Coinfirm (2023) Partnership sugli standard AICPA |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | Oltre 700 dipendenti Sostenuta da Centerbridge Partners | Verifica identità, KYX | Divisione crypto dedicata Supporta exchange e on-ramp |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Divisione Crypto di Mastercard | Acquisita da Mastercard (2021) Integrata in Crypto Secure | Analisi blockchain, travel rule | Co-fondatrice di TRISA Integrata nello stack di rete Mastercard |
| 14 | Onfido | 2012 · Londra | Entrust (società madre) | Oltre 300 milioni di controlli identità Acquisita da Entrust (2024) | Verifica identità, flussi CDD | Flussi di compliance allineati FATF Integrata con sistemi IAM |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | Contratti governativi USA (DARPA, SEC) Forte focus sulla sicurezza nazionale | Analytics governativa, threat intelligence | Supporta enti federali Dialogo con regolatori e Congresso |
Informazioni su questa lista
Questa lista è stata creata dalla Divisione Ricerca di BeInCrypto nell’ambito dei BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026.
Queste aziende forniscono l’infrastruttura alla base di enforcement AML, conformità alla travel rule, screening delle sanzioni, verifica delle identità e intelligence blockchain nelle giurisdizioni di tutto il mondo.
Metodologia
Questa categoria valuta i fornitori di tecnologia per la compliance secondo il Track B della metodologia BeInCrypto 100: 30% metriche quantitative, 50% parere dell’Advisory Council e 20% analisi dei dati comunicati.
La valutazione copre sette criteri: capacità tecnologica, adozione da parte dei clienti, riconoscimento normativo, innovazione, maturità nel funding, efficacia e reputazione.
I dati sono stati verificati utilizzando le comunicazioni aziendali, i comunicati stampa, le segnalazioni alle autorità di regolamentazione e le piattaforme di mercato privato, tra cui PitchBook e Tracxn. Le cifre riflettono le informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione e potrebbero subire variazioni.
