Le autorità statunitensi hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in crypto collegate a reti internazionali di frode che hanno colpito vittime in tutti gli Stati Uniti e in Canada.
L’ultima operazione fa parte di un’azione più ampia che ha permesso di recuperare oltre 800 milioni di dollari.
Gli agenti statunitensi sequestrano 25 milioni di dollari da reti di scam crypto
La Procuratrice Jeanine Ferris Pirro ha dichiarato che il sequestro deriva direttamente dalla Scam Center Strike Force, che ha lanciato nel novembre 2025. Ha presentato l’operazione come prova che la pressione sulle reti internazionali di frode funziona.
“Questo sequestro è il risultato di mesi di instancabile lavoro degli investigatori del Washington Field Office, tra i migliori al mondo nel rintracciare i criminali informatici e tracciare le loro transazioni illecite”, ha spiegato in dettaglio Tara McLeese, Special Agent in Charge dell’Ufficio di Washington del US Secret Service, aggiungendo.
Nel frattempo, l’ufficio ha presentato cinque denunce presso la corte federale il 21 luglio. Ognuna punta alla confisca di crypto recuperate in distinte indagini per frode. Queste indagini hanno messo in luce diverse reti di riciclaggio di denaro e migliaia di vittime in tutto il mondo.
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Le cinque indagini riguardano schemi distinti. Una di queste ha coinvolto oltre 200 vittime truffate tramite scam di romance online, con la richiesta di sequestro di circa 12 milioni di dollari. In questo caso, gli agenti del Secret Service hanno seguito i proventi riciclati attraverso centinaia di wallet intermediari.
Un’altra indagine ha riscontrato oltre 270 transazioni sospette di vittime, collegate a piattaforme di investimento fraudolente, con una richiesta di circa 10,4 milioni di dollari.
Un quinto caso mostra un secondo raggiro. I truffatori hanno ricontattato una vittima precedente promettendo di recuperare il denaro perso. La vittima ha poi effettuato una serie di pagamenti e il sequestro richiesto è di circa 285.000 dollari, con ulteriori recuperi ancora in corso. Gli indirizzi IP tracciati nei vari casi portano a Cina, Malaysia e Cambogia.
Le autorità statunitensi hanno rafforzato la repressione contro le truffe legate alle crypto. In un caso, il Dipartimento di Giustizia ha bloccato più di 700 milioni di dollari in crypto ad aprile, presumibilmente connessi a operazioni di riciclaggio legate a truffe crypto.
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