Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato oltre 700 milioni di dollari in crypto e ha presentato accuse di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica contro due cittadini cinesi che avrebbero gestito dei compound dedicati alle truffe.
La procuratrice Jeanine Ferris Pirro, l’Assistant Attorney General A. Tysen Duva e i partner hanno annunciato queste azioni coordinate insieme a misure dei Dipartimenti del Tesoro e di Stato, tutte finalizzate a smantellare la rete di frodi basata su compound presente nel Sud-Est asiatico.
La Scam Center Strike Force prende di mira un compound in Birmania e l’espansione in Cambogia
La Scam Center Strike Force ha annunciato la nuova offensiva contro gruppi criminali transnazionali accusati di aver rubato miliardi di dollari a vittime americane.
Huang Xingshan e Jiang Wen Jie avrebbero gestito il compound Shunda a Min Let Pan, in Birmania, tra gennaio e novembre 2025. Secondo il comunicato stampa, utilizzavano anche i nomi “Ah Zhe” e “Jiang Nan”.
“Secondo l’indagine, Huang svolgeva il ruolo di manager di alto livello e di esecutore presso Shunda e partecipava personalmente alle punizioni fisiche dei lavoratori del compound vittime di traffico di esseri umani. Jiang era un team leader che supervisionava direttamente i lavoratori incaricati di prendere di mira in particolare le vittime americane,” hanno spiegato in dettaglio le autorità .
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I procuratori riferiscono che una vittima americana ha perso oltre 3 milioni di dollari a causa di un lavoratore gestito da Jiang. I due imputati hanno anche tentato di istituire un secondo compound in Cambogia. Gli investigatori hanno sequestrato 503 siti web che ospitavano piattaforme di investimento fraudolente.
Le autorità hanno inoltre preso il controllo di un canale Telegram con oltre 6.000 follower. Il canale reclutava vittime per un sistema basato in Cambogia che si spacciava per forze dell’ordine.
Il Vice Direttore dell’FBI Christopher G. Raia ha definito queste azioni un colpo significativo ai gruppi criminali transnazionali che prendono di mira cittadini americani.
“Abbiamo neutralizzato oltre 500 siti web usati per sottrarre i risparmi delle persone. E il mio ufficio continua a lavorare per identificare i fondi sottratti alle vittime, avendo ora causato il sequestro di oltre 700 milioni di dollari in crypto collegata a riciclaggio proveniente da vittime americane di frodi. Questa Amministrazione è compatta nella lotta contro queste truffe e non ci siamo ancora fermati,” ha dichiarato la procuratrice Jeanine Pirro.
Inoltre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha designato Kok An, un senatore cambogiano accusato di controllare diversi compound di truffa in tutto il paese.
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