L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto orientale della Carolina del Nord ha sequestrato oltre 61 milioni di dollari in Tether (USDT) collegati a riciclaggio di denaro proveniente da truffe di investimento crypto note come “pig butchering”.
Contenuto sponsorizzato
Contenuto sponsorizzato
Perché è importante:
- Le vittime delle truffe pig butchering perdono fondi su piattaforme fraudolente che mostrano rendimenti falsi, poi si vedono richiedere “tasse” o “commissioni” per poter prelevare. Questo schema serve a estrarre ripetutamente denaro.
- Il sequestro di 61 milioni di dollari rappresenta uno dei più grandi sequestri di USDT legati a casi di frodi crypto incentrati su relazioni romantiche nella storia degli Stati Uniti.
- Il caso segnala una collaborazione diretta tra DOJ e Homeland Security Investigations (HSI) e Tether per congelare e trasferire fondi illeciti detenuti in stablecoin.
I dettagli:
- L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto orientale della Carolina del Nord ha annunciato il sequestro, guidato dal DOJ e HSI.
- Gli investigatori hanno rintracciato gli USDT su indirizzi wallet collegati a riciclaggio di denaro derivante da frodi di investimento crypto.
- Le truffe pig butchering vedono i criminali creare false relazioni sentimentali online prima di indirizzare le vittime verso piattaforme di trading fraudolente.
- Tether ha collaborato con il DOJ e HSI per facilitare il trasferimento dei 61 milioni di dollari di asset sequestrati.
Il quadro generale:
- Le truffe pig butchering hanno generato miliardi di perdite a livello globale negli ultimi anni, mentre le autorità statunitensi accelerano i sequestri dato che le stablecoin stanno diventando il principale strumento di regolamento per le reti criminali organizzate.
- Il caso si aggiunge ai crescenti successi del DOJ nel recuperare asset crypto collegati a frodi transnazionali.
