Payward, la società madre dell’exchange di criptovalute Kraken, ha accusato Etana Custody e il suo CEO di aver orchestrato uno schema simile a una truffa Ponzi. La presunta frode avrebbe sottratto oltre 25 milioni di dollari dai fondi di riserva dei clienti.
La seconda versione emendata della denuncia è stata depositata il 4 maggio 2026 presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Colorado. Il documento porta le precedenti accuse di violazione di contratto a un livello superiore, spiegando in dettaglio le accuse di frode contro la società fiduciaria e l’amministratore delegato Dion Brandon Russell.
All’interno della presunta frode sulla custodia
Payward afferma che Etana ha mescolato le riserve dei clienti di Kraken con i fondi della società. La denuncia sostiene che almeno 16 milioni di dollari sono stati dirottati su note di Seabury Trade Capital.
Tali note sono poi andate in default. L’atto depositato afferma che Russell avrebbe diretto personalmente tale uso improprio, continuando a mostrare saldi a dashboard che indicavano asset completamente sicuri.
Kraken aveva richiesto un prelievo di circa 25 milioni di dollari nell’aprile 2025. Etana ha tergiversato, adducendo quelli che Payward definisce problemi di riconciliazione inventati.
La società non aveva liquidità per restituire i fondi. Secondo quanto riportato nella denuncia, Etana stava utilizzando i depositi in entrata per coprire i precedenti ammanchi. Il documento descrive uno schema simile a una truffa Ponzi.
La procedura di liquidazione limita il recupero
Etana è entrata in liquidazione giudiziaria nel novembre 2025 dopo che le autorità di regolamentazione del Colorado hanno emesso ordini di cessazione e sospensione dell’attività. Secondo il curatore nominato dal tribunale, le disponibilità liquide ammontano a circa 6,83 milioni di dollari. Le passività superano i 26 milioni di dollari, di cui la maggior parte riguarda il credito di Kraken.
Il curatore sta collaborando con Payward mettendo a disposizione i documenti e rendendo disponibili gli ex dipendenti.
Le crypto conservate su Amazon Web Services sono state per un breve periodo inaccessibili. AWS ha chiuso l’account a marzo 2026 a causa di commissioni non pagate.
Il procedimento federale è sospeso contro le entità Etana ma prosegue contro Russell. Quest’ultimo rischia la responsabilità personale per frode e furto civile. Visto che il curatore ha scelto di non opporsi in modo energico, le possibilità di recupero di Payward dipendono dal processo di presentazione delle richieste di risarcimento e da eventuali rimborsi assicurativi.
