Nel corso degli anni, c’è stato un numero crescente di truffe legate alle criptovalute di ogni tipo. Alcune hanno avuto più successo di altre, ma alcuni truffatori sono riusciti a mettere a segno colpi davvero grandi. Di seguito, BeInCrypto ti presenta le più grandi truffe in criptovalute nella storia fino al 2025.
Che cos’è una truffa con le criptovalute?
Per sapere cos’è una truffa di criptovalute, devi prima capire cos’è una truffa in senso tradizionale. Partiamo con il dire che le truffe dipendono dalla differenza tra un risultato previsto, il risultato effettivo e la trasparenza coinvolta in una determinata situazione.
In generale, una truffa è un piano disonesto per fare soldi. Quando truffi qualcuno, intendi creare un vantaggio o ottenere un profitto a spese di una vittima.
Questo quadro diventa un po’ offuscato quando le truffe assumono un aspetto “legale” o, più specificamente, non sono affrontate dalla legislazione vigente. Le truffe possono anche essere trasparenti, richiedendo un livello di complicità e ingenuità da parte della vittima.
Le truffe crypto hanno tutte le proprietà sopra menzionate. L’unica differenza è che le truffe crypto coinvolgono criptovalute e tecnologia blockchain.
1. Exchange, wallet e progetti falsi
Una delle truffe più dirette è un prodotto o servizio destinato a far sì che le persone si fidino di esso con i loro soldi. Nel mondo delle criptovalute non si può dire che ci sia stata carenza di exchange fraudolenti, wallet falsi e nuove monete che non valgono nulla.
A volte, queste truffe cercano di sembrare una società riconosciuta e legittima. Altre volte, cercano semplicemente di apparire abbastanza professionali da guadagnare la fiducia di nuovi utenti. In ogni caso, una volta che hanno ottenuto i tuoi soldi, non li riavrai indietro.
Il modo migliore per stare al sicuro da queste truffe è fare le tue ricerche con calma. Impara buoni consigli di sicurezza per i wallet crypto e le migliori pratiche, e segui solo link conosciuti e affidabili. Ascolta cosa dice la comunità su questi servizi e se qualcosa non ti sembra giusto, non fidarti.
Un’altra frode comune lungo queste linee è il “Free Giveaways” che tendi a vedere su Twitter. In questo caso, la sicurezza crypto farà poco senza il buon senso. Questi spesso emulano l’account di un’entità conosciuta. Come un grande sviluppatore o exchange, promettono di distribuire enormi pagamenti a coloro che si “registrano”.
Di solito, questo significa inviare alcune monete a un indirizzo o fornire informazioni personali. In entrambi i casi, è sempre una truffa. Nessuno regala mai soldi gratis; non importa cosa dicano, non accadrà mai.
2. Schemi piramidali
Uno schema piramidale è qualsiasi tipo di truffa che richiede un flusso costante di nuovi “investitori” per continuare. Generalmente, questi richiedono un investimento iniziale dall’utente e promettono rendimenti straordinari, probabilmente molto rapidamente. La realtà è che i primi investitori ottengono i loro rendimenti portando nuovi investitori. Prima o poi, i nuovi investitori finiranno.
Poiché il denaro viene canalizzato verso l’alto, il creatore originale della truffa finirà con l’avere la maggior parte del denaro. Di solito scompariranno quando diventa chiaro che il momentum si sta esaurendo. Questo lascia la maggior parte delle persone con perdite notevoli.
Uno degli esempi più famosi di questo è Bitconnect. Bitconnect si è rivelato come uno schema Ponzi anni fa dopo aver preso miliardi dagli investitori in cambio di monete inutili. Anche se ora è defunto, esistono tuttora progetti nello spazio delle criptovalute che si basano sullo stesso modello.
La migliore difesa qui consiste nel prendersi il tempo per capire un’offerta prima di investire in essa. Questo vuol dire essere molto sospettosi di qualsiasi cosa che vanti rendimenti insolitamente alti.
3. Truffe tradizionali
Spesso, le truffe sulle criptovalute utilizzate oggi non differiscono molto da quelle che danneggiano i consumatori da anni. Queste si presentano in molte forme. Spesso sotto forma di telefonate, email o messaggi di testo.
Offrono qualche ricompensa promessa per partecipare a un concorso, minacciando azioni legali contro il consumatore o ricattandolo. Le affermazioni sono falsità che cercano di attirare o spaventare i cittadini impreparati a consegnare le loro criptovalute.
Ovviamente, ogni scenario può essere diverso, ma è quasi sempre basato su bugie. Le agenzie ufficiali non ti contatteranno mai in questo modo, ed è molto più facile mentire per avere informazioni sensibili che ottenerle effettivamente.
Un derivato di questo tipo di truffa avviene principalmente tramite messaggi di testo ed email ed è chiamato phishing. Il messaggio cercherà di sembrare autentico e inviterà l’utente a seguire un link per ottenere maggiori informazioni. Di solito, basta cliccare su quel link per installare un software dannoso sul tuo dispositivo. Questo ci porta alla nostra prossima grande categoria, i malware.
4. Malware
Il malware è generalmente qualsiasi tipo di software progettato per rubare denaro o informazioni dal tuo dispositivo. Questo può essere realizzato in molti modi. Uno è semplicemente installare un keylogger, o software che registra tutto ciò che digiti e lo trasmette all’attaccante, rivelando inevitabilmente nomi utente e password.
Un altro tipo scansiona gli appunti del sistema per gli indirizzi di criptovaluta e, se ne trova uno, lo sostituisce con un indirizzo controllato da un attaccante. È una buona idea controllare due o tre volte gli indirizzi prima di inviare transazioni, anche se hai usato copia e incolla.
Un’altra famigerata versione di malware è conosciuta come “ransomware“, perché cripta l’intero dispositivo di un utente e si rifiuta di sbloccarlo a meno che l’utente non invii una certa quantità di criptovaluta a un indirizzo specifico, di solito entro un limite di tempo.
Questo tipo di malware è stato utilizzato ripetutamente per colpire aziende, tra cui una azienda petrolifera messicana e governi, che spesso finiscono per pagare il riscatto poiché è generalmente meno costoso che perdere l’intera rete informatica.
5. Pump and dump
Questo serve a far affluire nuovo denaro. Ciò causerà un aumento del prezzo, che avvierà quindi un ciclo di feedback FOMO. Più persone ora crederanno di dover cogliere questa opportunità.
Quando gli acquisti raggiungono un punto critico, il gruppo iniziale che ha pianificato titto ciò venderà, causando di solito la fine del pump, seguita da un crollo quando gli investitori successivi si spaventano e si rendono conto che stanno perdendo denaro. Alla fine, pochi ne escono vincitori, tranne i truffatori. Il modo ovvio per evitare questo è non farsi prendere dal panico acquistando in qualsiasi posizione e, ancora una volta, fare sempre le proprie ricerche.
6. Rug pulls
Un rug pull è un termine usato per descrivere una situazione in cui un progetto di criptovaluta o una moneta crolla o scompare improvvisamente, causando una perdita significativa per gli investitori. Il termine “rug pull” si riferisce all’idea che il denaro degli investitori sia stato portato via da sotto di loro, come un tappeto tirato via da sotto i piedi di qualcuno.
In un rug pull, i creatori del progetto di criptovaluta possono abbandonare improvvisamente il progetto, portando con sé i fondi investiti. Questo può accadere per una varietà di motivi, come frode finanziaria, cattiva gestione o semplicemente mancanza di interesse nel progetto. Secondo Chainalysis, un fornitore di dati blockchain, i fondatori di progetti di criptovaluta che hanno preso i fondi investiti e sono scomparsi senza lasciare traccia hanno causato perdite per 2,8 miliardi di dollari nel 2021.
I rug pull possono essere particolarmente dannosi per gli investitori perché spesso si verificano senza preavviso e c’è poca possibilità di ristoro per gli investitori che hanno perso il loro denaro. Di conseguenza, è importante che gli investitori ricerchino attentamente qualsiasi progetto di criptovaluta prima di investire e siano consapevoli dei rischi associati all’investimento nel mercato crypto.
Un esempio popolare di truffa nel settore delle criptovalute è stato presumibilmente condotto dall’account Twitter pseudonimo “War on Rugs”. L’account Twitter di War on Rugs aveva guadagnato un ampio seguito. Avvertiva le persone di possibili attività fraudolente nell’industria della finanza decentralizzata.
I leader del progetto crypto Fairmoon hanno accusato War on Rugs di aver commesso attività fraudolente. Fairmoon era una copia rivale del token Safemoon. L’individuo responsabile dell’account War on Rugs stava anche promuovendo il progetto Fairmoon e apparentemente gli erano stati concessi alcuni privilegi per l’account.
7. Pig-butchering
“Pig butchering” è un tipo specifico di truffa nel settore delle criptovalute che si differenzia dalle truffe crypto tradizionali per il suo approccio ed esecuzione. Il nome è un riferimento metaforico al processo di ingrassare un maiale prima della macellazione, che in questo contesto si traduce in truffatori che costruiscono gradualmente fiducia con le loro vittime prima di colpirle.
La truffa inizia con una fase di ingegneria sociale in cui il truffatore costruisce una relazione con la vittima. Questo avviene attraverso vari mezzi, come piattaforme di incontri online, social media o persino siti di networking professionale.
Durante questo periodo, il truffatore spesso finge amicizia, interesse romantico o partnership commerciali per guadagnare la fiducia della vittima. Questo processo può durare settimane o mesi. Una volta stabilita la fiducia, il truffatore introduce il concetto di un’opportunità di investimento, che spesso coinvolge criptovalute, magari vantando alti rendimenti o accesso esclusivo a un nuovo token crypto.
A differenza delle truffe crypto tradizionali che potrebbero utilizzare metodi impersonali come email di phishing o siti web falsi, le truffe di pig butchering si basano sulla costruzione di una relazione personale e di fiducia con la vittima.
In sintesi, le truffe di pig butchering sono un tipo di truffa crypto più personalizzato e manipolativo a livello emotivo che coinvolge una truffa più lunga e un livello più profondo di costruzione della fiducia con la vittima.
Per saperne di più su come evitare le truffe nel settore delle criptovalute, unisciti a noi nella nostra Telegram Trading Community.
Segnali di avvertimento
Possiamo sempre combattere contro le truffe nel settore delle criptovalute perché si tratta solo di inganni verso i meno informati. È quindi necessario istruirsi il più possibile sulla sfera crypto. Tieni conto di diversi campanelli di allarme che tutti questi schemi solitamente presentano.
In primo luogo, ognuna di esse richiede un “investimento” e di solito non avverte mai dei rischi. Tutti gli investimenti hanno un certo grado di rischio; nessuno ne è esente. Pertanto, se qualcuno menziona che il tuo investimento sarà privo di rischi al 100% e con pagamenti garantiti, è molto probabile che la sua intenzione sia di realizzare una qualche truffa nel settore delle criptovalute.
Un altro fattore essenziale da considerare è il funzionamento di quella piattaforma, in particolare sul fronte dei prelievi. Quando prelevi i tuoi fondi, se ricevi “guasti tecnici”, richieste di “tasse” o qualsiasi altra scusa, è probabile che si tratti di una truffa.
Devi anche guardare il team che gestisce il sistema. È mostrato sul sito ufficiale e puoi verificare che siano persone reali? E se lo sono, hanno qualche tipo di precedenti penali? La ricerca e l’istruzione sono fondamentali per evitare le truffe. Non è tutto oro ciò che luccica.
Truffe famose nel mondo delle criptovalute
Milton Group
Un giorno, potresti imbatterti in un classico annuncio su Facebook o su qualsiasi altro social network che promette misteriosamente di moltiplicare un investimento molto piccolo per te in pochi giorni. Dovrai richiedere maggiori informazioni. Ti chiederanno il tuo numero di telefono e inizieranno a inondarti di chiamate per convincerti di quel magico investimento con le crypto.
La società che ti contatta effettua scambi e giura che più investi, più guadagni. Forse osi persino provare la loro piattaforma con una piccola somma e controlli sullo schermo che effettivamente il tuo investimento è moltiplicato.
Questo ecciterebbe chiunque, quindi investi sempre di più… finché non scopri che è impossibile prelevare i presunti profitti. Né è possibile recuperare ciò che hai investito. Questa è una truffa nel settore delle criptovalute estremamente comune.
Ecco le esperienze delle vittime del famigerato Milton Group, che opera anche sotto i nomi Cryptobase, CryptoMB e VetoroBanc.
Dietro le quinte, un gruppo di tele-operatori multilingue si riunisce in un ufficio in Ucraina, Albania, Georgia o Macedonia del Nord per seguire linee guida stabilite per truffare il maggior numero possibile di persone ignare. In cambio del loro “lavoro”, ricevono succose commissioni.
Si stima che solo nel 2019 e dal Call Center di Kiev in Ucraina, il Milton Group sia riuscito a truffare circa 71,5 milioni di dollari.
Considerando che l’azienda è operativa da tre anni e assumendo che abbiano realizzato importi simili negli anni precedenti, il totale ammonta a 214,5 milioni di dollari. Questo non include le cifre raggiunte dagli altri call center, quindi le perdite non possono essere calcolate esattamente.
L’indagine della polizia sul caso Milton Group continua mentre si cercano i colpevoli.
Mining max
Investire in macchine per fare mining di crypto suona tanto allettante quanto complicato. Per questo motivo, sembra meraviglioso mettere semplicemente i soldi mentre un esperto si occupa dell’operazione e della manutenzione delle macchine e del software, in modo che, alla fine, si possa guadagnare il più possibile dal mining stesso.
Questa procedura di investimento in miner gestiti da aziende esperte nel settore è conosciuta come cloud mining. Diverse piattaforme sono dedicate a questo, dove ogni utente può scegliere un piano a un costo diverso. Ovviamente, c’è sempre il rischio che alcuni dei presunti esperti scompaiano con i soldi o trattengano la maggior parte nei propri conti.
Questo è stato il caso di Mining Max, un’azienda con sede negli Stati Uniti e farm di mining in Corea del Sud. Nei suoi primi giorni intorno al 2016, si presentava come una piattaforma di cloud mining per altcoin e prometteva rendimenti mensili a tutti i suoi investitori. Come diceva il sito all’epoca:
“Mining Max non vende le proprie monete e non tratta monete che non sono scambiate. Mining Max è un’azienda che produce monete di determinate blockchain con il valore più alto sul mercato attuale. Mining Max è un’azienda di mining professionale che fornisce servizi di gestione delle spedizioni per macchine di mining di proprietà di membri individuali. La grande farm di mining di Mining Max massimizza la capacità di margine di profitto delle macchine di mining individuali con bassi carichi elettrici”.
Successivamente, si sono specializzati nel mining di Ethereum. O almeno così si pensava, poiché nel dicembre 2017, le autorità coreane hanno scoperto la frode e l’hanno rivelata. I gestori di Mining Max hanno raccolto circa 250 milioni di dollari da circa 18.000 investitori provenienti da 54 paesi, inclusi Stati Uniti, Giappone, Cina e la stessa Corea del Sud.
Si ritiene che solo 80 milioni siano stati investiti in macchine di mining, mentre 110 milioni siano finiti in conti bancari offshore. Il resto è stato utilizzato per pagare i vecchi investitori, che a loro volta ricevevano denaro dai livelli inferiori di utenti, in quello che è diventato uno schema piramidale.
Modern Tech (Pincoin e iFan)
Questa azienda è stata introdotta in Vietnam come rappresentante di due ICO, dove sarebbero stati venduti i token Pincoin e iFan. Il primo è stato offerto come un’opportunità di investimento con rendimenti mensili (e inspiegabili) fino al 40%, mentre il secondo prometteva di alimentare un nuovo social network per artisti.
Al 2018, nessuno dei profitti promessi era stato pagato. Modern Tech ha eliminato tutti i suoi social network e non si è mai presentata nei presunti uffici. Gli investitori truffati non hanno potuto fare altro che protestare contro l’indirizzo fantasma dell’azienda e segnalare il caso alle autorità: 666 milioni di dollari erano stati persi da circa 32.000 persone. I colpevoli non sono ancora stati catturati.
BitClub Network
Questo è un altro caso di frode nel cloud mining, sebbene senza dubbio più grave di Mining Max. La promessa, tuttavia, è molto simile:
Matthew Brent Goettsche, 37 anni, è stato uno degli arrestati in Florida. Ha osato dichiarare apertamente che l’obiettivo di BitClub Network erano gli investitori “stupidi”, spesso definiti “pecore”. Nelle sue parole, stavano “costruendo tutto questo modello sulle spalle degli idioti”.
PlusToken
Si può dire che questa piattaforma sia stata la più grande truffa di criptovalute del 2019. Ha origini asiatiche, con una forte presenza in Cina, Corea del Sud e Giappone, ed è molto simile alla vietnamita Modern Tech. L’offerta principale di questo sistema era il token PLUS, che, presumibilmente, sarebbe stato in grado di restituire agli investitori tra il 9 e il 20% al mese.
Forse una delle ragioni del loro successo è stata che, piuttosto che fare pubblicità attraverso i media elettronici, la maggior parte di essa ha preso la forma di incontri ed eventi che permettevano loro di parlare faccia a faccia con potenziali investitori.
In questo modo, potevano convincerli sia come gruppo che individualmente. Offrivano anche il loro “investimento” attraverso chat e distribuivano persino pubblicità fisica in luoghi pubblici come i supermercati.
È stato spiegato che l’alta percentuale di profitti proveniva presumibilmente dal trading di criptovalute, mining e referral. In realtà, PlusToken è sempre stato uno schema piramidale senza prodotto, dove solo i nuovi membri potevano iniettare denaro fresco che andava direttamente a pagare gli investitori più anziani o direttamente ai gestori.
Alla fine di giugno 2019, gli utenti hanno iniziato ad avere problemi a ritirare i loro fondi, e gli amministratori hanno incolpato i presunti miner. Poco dopo, non si sono più preoccupati di trovare scuse e sono scomparsi con circa 3 miliardi di dollari ottenuti da più di 3 milioni di vittime.
Gran parte di ciò che è stato sottratto ai malcapitati erano importi in criptovalute all’epoca dominanti: Bitcoin, Ethereum, EOS e OmiseGo. E la transazione finale da parte loro riportava la nota: “Scusate, dobbiamo scappare.”
La società di tracciamento blockchain Chainalysis ha persino fornito prove che indicano questi truffatori e il loro grande volume di trading OTC in exchange come Huobi che avrebbe causato anche importanti cali di prezzo. Sei membri del team sono stati arrestati.
OneCoin
Questa è forse la regina di tutte le truffe di criptovalute fino ad oggi. È uno schema piramidale di lunga data e globale con una forte presenza nel mondo ispanico.
Come spiegano loro stessi, OneCoin è una criptovaluta con una blockchain privata e una piattaforma per imparare sulle crypto. Le aziende OneLife, OneAcademy e OneWorldFoundation fanno parte dello stesso schema.
Diversi “pacchetti educativi” che andavano da $110 a $55.555 venivano offerti attraverso OneLife e OneAcademy. OneWorldFoundation si presentava come un’organizzazione benefica per bambini che accettava donazioni tramite OneCoin, PayPal, bonifico bancario e carte di credito e debito.
Negli anni precedenti, questi presunti pacchetti educativi – con materiale plagiato da varie fonti – includevano token che potevano presumibilmente essere utilizzati per “minare” OneCoin; tuttavia, il mining non funziona in questo modo. Inoltre, gli utenti venivano ricompensati su questi token per aver portato referral alla piattaforma.
Questi “OneCoin” non sono mai stati listati su alcun exchange, e l’unico modo per cambiarli in denaro fiat era su OneCoin Exchange, un mercato interno riservato ai membri. Ovviamente, si è andati avanti così fino al 2017, quando l’exchange ha chiuso senza preavviso.
Nello stesso anno, Ruja Ignatova, la leader dietro lo schema, è scomparsa senza lasciare traccia dopo aver affrontato diverse denunce in diversi paesi dal 2016. Suo fratello, Konstantin Ignatov, aveva preso il suo posto, promettendo il lancio di una ICO di OneCoin.
Ignatov è stato arrestato a marzo 2019 a Los Angeles. [BBC] Sfortunatamente, Ignatova risulta ancora scomparsa e detiene una gran parte di circa 4 miliardi di dollari raccolti a livello globale in molti paesi. Tuttavia, altre fonti parlano di una cifra pari a 19,4 miliardi di dollari mancanti a causa di questo schema.
La truffa di OneCoin non è più attiva. Da allora sono stati prodotti numerosi documentari che spiegano nel dettaglio quanto accaduto.
BitConnect
Si può dire che il caso di BitConnect (BCC) fosse in qualche modo diverso da quello di altre truffe di criptovalute. Era, infatti, una criptovaluta decentralizzata all’epoca. E tutte le criptovalute decentralizzate si basano principalmente sulla fiducia. BCC è riuscito a salire molto in alto nella lista delle criptovalute per capitalizzazione di mercato dal suo lancio nel 2016.
La sua offerta principale era una piattaforma di prestiti. Fino al 40% di profitti potevano essere realizzati sui fondi presi in prestito. Inoltre, fino all’1% al giorno poteva essere guadagnato solo dalle partecipazioni. Un’altra percentuale era inclusa per ogni referral nel sistema.
Questo in un momento in cui il mercato crypto era pieno di investitori inesperti ed entusiasti. Era chiaramente sempre uno schema piramidale nascosto dietro una valuta digitale che è riuscita a ottenere un successo travolgente.
Il prezzo per token ha raggiunto il picco di $476, mentre la sua capitalizzazione ha superato i 2,1 miliardi di dollari a gennaio 2018. Ma era solo l’inizio della fine.
Caduta di BCC
All’inizio di quel mese, il Texas State Securities Board ha emesso un ordine di chiusura per BitConnect. L’affermazione era che fosse solo uno schema piramidale e stesse ingannando i suoi investitori. Non molti giorni dopo, il 17 gennaio 2018, il team di BitConnect (che è rimasto anonimo) ha deciso di chiudere semplicemente la sua piattaforma di prestiti. Il prezzo del token è crollato.
Era uno scenario di “ognuno per sé”. Tutti gli utenti che detenevano questa criptovaluta hanno iniziato a venderla in massa per evitare ulteriori perdite. Pertanto, è difficile sapere quanto sia stato effettivamente perso a causa di questo schema. Ci è voluto il 10 settembre 2018 affinché l’ultimo exchange che aveva BCC disponibile per il trading (Trade Satoshi) lo delistasse.
Ad oggi, tutto ciò che rimane di questo schema è il meme di Internet iniziato da Carlos Matos, uno dei suoi promotori più popolari. Hey, hey, hey, Bitconneeect! Quello e, sfortunatamente, una causa collettiva fallita contro gli amministratori della piattaforma.
Procedi con cautela nel mondo crypto
Questa guida copre le forme più comuni di truffe attualmente in circolazione nel settore delle criptovalute. Detto ciò, i criminali sono molto astuti e sono sempre alla ricerca di nuovi modi per ingannare gli investitori ignari. Il miglior consiglio è di procedere con calma e fare ricerche, controllare più volte, ascoltare la comunità e non investire sull’onda delle emozioni. Seguendo queste regole, la maggior parte degli utenti dovrebbe evitare problemi seri.
Domande frequenti
Cos’è uno schema piramidale?
Cos’è un pump and dump?
Che tipi di malware esistono?
Scopri la dichiarazione di non responsabilità
All the information contained on our website is published in good faith and for general information purposes only. Any action the reader takes upon the information found on our website is strictly at their own risk.
