Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di asset digitali iraniani, Shelbit e Aban Tether, insieme all’operatore di rete Siavash Kayvanpour, a causa di trasferimenti crypto collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell’Iran.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha emanato le designazioni venerdì. Queste rappresentano l’ultima offensiva degli Stati Uniti sulle infrastrutture crypto dell’Iran di quest’anno.
Come la rete Shelbit ha spostato crypto
Gli indirizzi crypto dell’IRGC hanno inviato oltre 1 milione di dollari all’exchange Shelbit. Più di 2 milioni di dollari sono poi tornati da Shelbit ai wallet delle Guardie, secondo quanto riportato da OFAC.
Kayvanpour, operatore di origine iraniana, gestiva Shelbit dalla Georgia e ha creato società di copertura in Polonia e negli Emirati Arabi Uniti. I suoi wallet hanno inviato più di 2 milioni di dollari a Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano, che OFAC ha bloccato a giugno.
OFAC ha anche spiegato in dettaglio che Shelbit ha riciclato decine di milioni per una rete di gioco d’azzardo in lingua persiana. Reuters aveva precedentemente riportato che Shelbit aveva trasferito 676 milioni di dollari su Binance.
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Aban Tether e la campagna di sanzioni contro l’Iran
Aban Tether, un exchange distinto con sede in Iran, ha gestito milioni di dollari in transazioni con le piattaforme precedentemente bloccate Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Il Tesoro ha citato l’Executive Order 13902, che prende di mira le aziende operative nel settore finanziario iraniano.
“Che sia in dollari, rial o crypto, il Tesoro rintraccerà e smantellerà le reti finanziarie illecite,” ha dichiarato Scott Bessent, Segretario al Tesoro.
Questa azione amplia la campagna di massima pressione degli USA contro l’Iran, condotta sotto il National Security Presidential Memorandum 2 (NSPM-2). Le emittenti di stablecoin hanno anche reagito rapidamente ai precedenti listing, congelando i wallet iraniani dopo la designazione.
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