Almeno 676 milioni di dollari in crypto sono stati trasferiti da un exchange non autorizzato di Dubai su Binance da maggio 2024, secondo quanto riportato da Reuters. Gli investigatori affermano che l’exchange, Shelbit, si trova al centro di una rete di evasione delle sanzioni iraniane.
Circa 540 milioni di dollari di questo totale sono stati movimentati dopo che le autorità di regolamentazione di Dubai hanno preso provvedimenti contro Shelbit nel gennaio 2025. Binance afferma di non poter confermare questa cifra.
L’avvertimento che non ha cambiato nulla
Rich Sanders è un ricercatore indipendente specializzato in blockchain che monitora l’Iran. Ha dichiarato di aver avvertito Binance riguardo Shelbit nell’ottobre 2025.
I trasferimenti di denaro sono comunque continuati. I dati esaminati da Reuters mostrano che i fondi sono passati da Shelbit a Binance anche dopo quell’avvertimento.
Binance non ha spiegato in dettaglio cosa abbia fatto in seguito all’avvertimento. Ha dichiarato che Shelbit non ha mai detenuto un account e non è mai stato oggetto di sanzioni.
“Quando utenti collegati a Shelbit hanno interagito con la nostra piattaforma, il nostro programma di conformità ha funzionato come doveva: ha indagato, bloccato gli account interessati e li ha segnalati alle forze dell’ordine”, ha riportato Reuters citando Binance.
L’exchange ha anche affermato che una società di analisi esterna non ha segnalato questi flussi come rischiosi. Non è stato specificato il nome della società.
Questa difesa si scontra con un passato problematico. Nel novembre 2023, Binance si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi su riciclaggio di denaro e sanzioni. Ha pagato 4,3 miliardi di dollari, una delle sanzioni aziendali più elevate nella storia degli Stati Uniti.
I pubblici ministeri hanno scoperto un dato significativo. Binance ha permesso il passaggio di oltre 898 milioni di dollari in scambi tra utenti statunitensi e iraniani, dal gennaio 2018 al maggio 2022.
L’accordo prevedeva delle condizioni. Binance doveva assumere un revisore indipendente per la conformità per tre anni.
Shelbit è nata circa sei mesi dopo l’inizio di questo periodo. Da allora la sua cooperazione con gli investigatori statunitensi è diventata motivo di controversia.
Orologi, un ufficio vuoto e 4 miliardi di dollari
Shelbit non ha un sito web. Non esiste un modo visibile per il pubblico di scambiare crypto sulla piattaforma.
L’indirizzo di Dubai indicato si trova dietro una porta chiusa. Il cartello recita “Velorix Watches Trading LLC”. Questa società appartiene al fondatore di Shelbit, Siavash Kayvanpour.
Un giornalista di Reuters ha visitato l’ufficio di tre stanze all’inizio di luglio. All’interno c’erano 13 orologi malandati, una macchina conta-banconote e tre dipendenti. Nessuno aveva mai sentito parlare di Kayvanpour. Gli orologi non erano in vendita.
Nonostante ciò, gli investigatori hanno comunque tracciato almeno 4 miliardi di dollari passati attraverso Shelbit da maggio 2024. Circa 125 milioni di dollari provenivano direttamente dalla banca centrale iraniana.
Shelbit ha anche fatto affari con wallet collegati, secondo Israele, ai Guardiani della Rivoluzione (IRGC) dell’Iran. Un altro interlocutore era Nobitex, il più grande exchange iraniano.
Washington ha sanzionato Nobitex a giugno, utilizzando i poteri previsti contro i finanziatori del terrorismo. Il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che Nobitex ha gestito oltre la metà degli afflussi di crypto in Iran nel 2025. Ha anche aiutato membri interni al regime a raggiungere gli exchange globali.
Shelbit viene accusata dello stesso compito, ma dall’esterno dell’Iran.
Dove inizia il denaro
I soldi partono dal gioco d’azzardo. I maggiori clienti di Shelbit erano oltre 2.000 siti di scommesse in lingua farsi.
Reuters, in collaborazione con la società di cybersecurity Infoblox, ha mappato questa rete. Il gioco d’azzardo è illegale in Iran e comporta prigione e frustate. La legge è stata aggiornata nel 2023 per includere le scommesse online.
I siti sono ancora collegati al sistema di pagamenti domestico iraniano, controllato dalla banca centrale dell’Iran.
“Per quanto riguarda il gioco d’azzardo, l’IRGC ha imparato presto la lezione più redditizia della Repubblica Islamica: dichiarare qualcosa illegale, poi controllare sia la proibizione che il mercato nero”, si legge nel rapporto, citando Miad Maleki, ex vicedirettore presso l’Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) degli Stati Uniti.
Dubai è ora intervenuta. Una comunicazione del 24 luglio dell’Autorità di Regolamentazione dei Virtual Assets (VARA) cita la legge locale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Sostiene che Shelbit rappresenta una minaccia per l’integrità del sistema finanziario degli Emirati.
L’autorità di regolamentazione si era già mossa in questo modo in passato. A marzo aveva ordinato a KuCoin di fermare le attività.
Cosa nessuno ha ancora dimostrato
Rimane un grande interrogativo. Reuters non è riuscita a stabilire chi dall’interno dell’Iran controllasse Shelbit.
Non è stato possibile nemmeno identificare dove sia finita la maggior parte delle crypto. I dati sulla blockchain indicano il percorso seguito dai fondi, ma non svelano chi li abbia guidati.
La pressione, in ogni caso, sta aumentando. Washington aveva già messo sotto pressione Binance per l’Iran a maggio. Le segnalazioni all’OFAC di quest’anno hanno provocato il congelamento delle stablecoin nel giro di poche ore. Il Tesoro statunitense ha dichiarato di prendere sul serio le accuse su Shelbit.
Binance non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di BeInCrypto.
