L’emittente della stablecoin Tether ha congelato i fondi presenti in tutti i 131 wallet TRON sanzionati dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti il 1 luglio, nell’ambito del suo aggiornamento relativo alla designazione ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, l’azione aggiunge 134 indirizzi crypto come identificatori del gruppo: 131 su TRON (TRX) e 3 su Monero (XMR).
I wallet crypto di ISIS-K hanno ricevuto oltre 1,4 milioni di dollari dal 2023
Chainalysis ha riferito che i wallet TRON designati hanno ricevuto oltre 1,4 milioni di dollari dal 2023 e inviato più di 880.000 dollari. Diversi di questi indirizzi hanno trasferito fondi verso exchange crypto con sede in Siria, mentre il cluster più ampio ha mostrato una forte esposizione a servizi mainstream.
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ISIS-K è attiva tra Afghanistan, Pakistan e alcune zone dell’Asia Centrale. L’OFAC ha definito per la prima volta il gruppo come “Specially Designated Terrorist Group” nel settembre 2015. Il suo braccio mediatico, al-Azaim Media Foundation, ha richiesto donazioni in crypto tramite siti web e piattaforme di messaggistica.
Storicamente, le donazioni dei singoli erano di importi contenuti, riflettendo le modeste disponibilità dei sostenitori, secondo Chainalysis.
“Chainalysis ha raccolto indirizzi storici per le donazioni su Tron, Monero e Bitcoin,” si legge nel report.
L’aggiornamento del 1 luglio segue un’azione dell’OFAC di giugno contro servizi di money transfer siriani che hanno prelevato fondi per finanziatori dell’ISIS. In precedenza, nel 2023, era stato designato anche l’operatore con sede alle Maldive Ali Shafiu, il cui wallet TRON ha interagito con indirizzi di deposito collegati a exchange iraniani, secondo quanto scoperto da Chainalysis.
La risposta di Tether si inserisce in una tendenza più ampia da parte delle società private di bloccare fondi illeciti in collaborazione con le autorità. BeInCrypto ha riportato a maggio che la T3 Financial Crime Unit dell’azienda, operativa con TRON e TRM Labs, aveva già congelato oltre 450 milioni di dollari in crypto illecite dal suo debutto nel settembre 2024.
Anche gli exchange hanno aderito a iniziative simili. Coinbase ha congelato oltre 3 milioni di dollari collegati a network di scam nel Sud-Est asiatico durante la Disruption Week del Dipartimento di Giustizia degli USA.
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