Coinbase ha congelato oltre 3 milioni di dollari in criptovalute collegate a gruppi criminali del Sud-Est Asiatico. L’operazione rientrava nella Disruption Week coordinata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti insieme a aziende tecnologiche private.
L’operazione ha unito investigatori federali e principali piattaforme per bloccare i conti e le infrastrutture alla base di truffe di investimento online che hanno sottratto miliardi di dollari alle vittime negli Stati Uniti.
All’interno della Disruption Week del DOJ
Il DOJ ha annunciato i risultati il 3 giugno. L’operazione è stata guidata dalla Scam Center Strike Force. Agenti dell’FBI e dei servizi segreti hanno condiviso informazioni sui bersagli con i partecipanti privati.
Apple, Google, Meta, Microsoft, SpaceX e la società di analisi TRM Labs si sono unite all’exchange. Anche la polizia di Thailandia, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda ha partecipato.
Insieme, le aziende hanno interrotto oltre 1,4 milioni di account social e email. La polizia thailandese ha arrestato sette truffatori e aperto nuovi casi.
“Le truffe di investimento online basate su internet e crypto stanno devastando molti americani comuni, cancellando i risparmi di una vita e prendendo di mira alcuni dei nostri cittadini più vulnerabili”, ha spiegato in dettaglio il procuratore US Jeanine Pirro in una dichiarazione.
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Perché Coinbase considera la crypto uno strumento contro il crimine
Coinbase ha contribuito congelando oltre 3 milioni di dollari in asset collegati alle reti. L’azienda presenta la blockchain come un aiuto per gli investigatori, non come una minaccia.
Sostiene che i registri pubblici danno alle forze dell’ordine una traccia permanente e rintracciabile, cosa che spesso manca nella finanza tradizionale.
“Questa operazione dimostra che i truffatori non possono essere fermati da una singola azienda o agenzia che agisca da sola. Sono serviti social, istituzioni finanziarie, fornitori di connettività e forze dell’ordine che hanno collaborato in modo coordinato, colpendo queste reti praticamente in ogni punto della catena fraudolenta: account online, flussi finanziari e infrastrutture fisiche allo stesso tempo”, ha scritto Coinbase in un comunicato.
Nel frattempo, questo non è stato il primo intervento dell’unità contro queste organizzazioni. Ad aprile, la Strike Force ha incriminato due cittadini cinesi accusati di gestire un’operazione di frode crypto in Birmania e di provare a ricostruirla in Cambogia. Le autorità hanno anche bloccato oltre 700 milioni di dollari in crypto collegate al riciclaggio proveniente da truffe.
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