La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intensificato il suo giro di vite sulle attività fraudolente di criptovalute. Le ultime azioni esecutive dell’agenzia prendono di mira i gestori di Triten Financial Group e GCZ Global, Jonathan e Tanner Adam.
La SEC presume che i fratelli Adam abbiano sottratto 61,5 milioni di dollari agli investitori con il pretesto di un programma di prestito di asset crittografici.
I fratelli Adam hanno acquistato un condominio con i fondi degli investitori
Dal gennaio 2023 al giugno 2024, i fratelli Adam hanno presumibilmente attirato oltre 80 investitori con la promessa di alti rendimenti. Hanno offerto un allettante rendimento mensile del 13,5% attraverso degli insiemi di prestiti presumibilmente progettati per finanziare prestiti lampo e completare gli scambi. Tuttavia, l’indagine della SEC rivela che queste affermazioni erano prive di fondamento e che i fondi sono stati dirottati verso usi personali piuttosto che verso le operazioni di criptovaluta promesse.
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La SEC ha scoperto che il presumibile bot di scambiare al centro dell’operazione non esisteva. I fondi sono stati invece utilizzati per spese stravaganti, come la costruzione di un condominio da 30 milioni di dollari e oltre 1,8 milioni di dollari per una proprietà residenziale per Jonathan Adam e la sua famiglia in Texas.
“La dissipazione degli asset da parte dei fratelli Adam è continuata fino al giugno 2024 e meno di 400.000 dollari di fondi degli investitori sono rimasti nei conti bancari controllati dai fratelli Adam”, presume la SEC.
Quando le attività fraudolente sono venute alla luce, la SEC ha agito rapidamente. Ha ottenuto il blocco d’emergenza degli asset sia di Triten Financial Group LLC che di GCZ Global, LLC. Queste misure mirano a prosciugare ulteriormente la finanza e a proteggere i fondi rimanenti degli investitori.
Inoltre, la SEC ha avviato azioni legali contro i fratelli Adam per violazione delle disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli. La Commissione chiede ingiunzioni permanenti, la confisca dei fondi sottratti e sanzioni civili.
Contemporaneamente, la SEC si è accordata con la società di criptovalute Abra, che nel luglio 2020 è stata accusata di operare come società di investimento non registrata. Il programma Earn di Abra, che ha coinvolto quasi 600 milioni di dollari di asset provenienti principalmente da investitori statunitensi, è stato commercializzato come un modo semplice per guadagnare interessi sugli asset di criptovaluta. Tuttavia, presumibilmente ha operato senza le necessarie registrazioni SEC, privando gli investitori di informazioni e protezioni cruciali.
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Stacy Bogert, direttore associato della Division of Enforcement della SEC, ha sottolineato la gravità delle violazioni di Abra.
“Come presumibilmente, Abra ha venduto quasi mezzo miliardo di dollari di titoli agli investitori statunitensi, senza rispettare le leggi sulla registrazione progettate per garantire che gli investitori abbiano informazioni sufficienti e accurate per prendere decisioni informate prima di investire. Questa vicenda riflette ancora una volta che, nel condurre le indagini, la nostra amministrazione si basa su realtà economiche, non su etichette cosmetiche”, ha dichiarato Bogert.
Nell’ambito dell’accordo, Abra ha acconsentito a un’ingiunzione che vieta future violazioni e ha accettato di pagare le sanzioni civili. Il tribunale determinerà la quantità di sanzioni.
