Almeno 276 persone sono state arrestate e 9 centri dedicati a truffe crypto sono stati smantellati dopo un’operazione internazionale coordinata.
La repressione è stata possibile grazie alla collaborazione tra il Federal Bureau of Investigation, la Polizia di Dubai e il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese.
Le autorità incriminano sei persone per la maxi operazione contro le truffe crypto “Pig-Butchering” a livello globale
Secondo il comunicato ufficiale, la Polizia di Dubai ha arrestato 275 dei sospettati. La Royal Thai Police ha arrestato un imputato aggiuntivo.
Inoltre, i procuratori federali hanno accusato sei imputati di frode federale e riciclaggio di denaro. I sei accusati avrebbero gestito, lavorato o reclutato per aziende che gestivano centri di truffa.
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Questi centri prendevano di mira vittime statunitensi, che hanno perso complessivamente milioni di dollari a causa di tali schemi. Tutti e sei gli imputati sono accusati di aver orchestrato truffe di investimento crypto, comunemente chiamate “pig-butchering”.
Una truffa “pig-butchering” è una frode in cui i criminali instaurano una relazione romantica o amichevole falsa online per settimane o mesi. Portano poi le vittime a investire in piattaforme crypto o di trading fraudolente e, una volta accumulato abbastanza denaro, lo sottraggono interamente.
L’Avvocato USA Adam Gordon ha presentato l’operazione come un punto di svolta nell’applicazione della legge contro le frodi transfrontaliere.
“Questi truffatori pensavano di essere al sicuro dall’altra parte del mondo. Ma il loro mondo è cambiato. Il crimine globale ora affronta la giustizia globale”, ha affermato.
Gli arresti seguono un’azione più ampia degli Stati Uniti contro le reti di frodi sugli investimenti crypto. La scorsa settimana, le autorità hanno bloccato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute e hanno presentato accuse di cospirazione per frode telematica contro due cittadini cinesi accusati di gestire centri di truffa.
In un altro caso, un Giudice distrettuale degli Stati Uniti ha condannato un uomo a 23 anni di carcere federale per aver gestito lo schema Meta 1 Coin. Una donna di Saipan ha ricevuto una condanna a 71 mesi per essersi finta erede di Bitcoin in un altro caso di truffa.
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