Una sospetta operazione di riciclaggio ha spinto parte di un bottino di 120,2 milioni di dollari USA (USDT) su Monero (XMR), facendo aumentare la privacy coin del 27%. L’acquirente ha nascosto la sua identità ma ha reso evidente la sua attività su ogni grafico di prezzo.
Tether ha bloccato 72 milioni di dollari dei fondi entro un giorno. Tuttavia, la lezione più importante si trova nei book ordini di Monero, dove la dimensione dell’operazione si è rivelata impossibile da nascondere.
Una corsa da 120 milioni di dollari che ha lasciato tracce sul grafico
L’analista on-chain ZachXBT ha seguito il flusso partendo da un indirizzo Tron che ha ricevuto 120,2 milioni di USDT l’11 giugno.
Oltre 17,5 milioni di dollari sono stati inviati a indirizzi di deposito KuCoin, mentre 8 milioni di dollari sono passati tramite exchange istantanei.
“L’entità ha creato ordini su Monero che hanno fatto salire il prezzo di XMR da 330 a 420 dollari. Più di 8 milioni di dollari sono stati inoltre trasferiti da Tron a Bitcoin/Ethereum tramite Near Intents,” ha spiegato in dettaglio su Telegram ZachXBT.
Questo schema ha già un precedente. Nell’aprile 2025, un furto da 330 milioni di dollari aveva alimentato un rialzo simile di XMR, quando il ladro aveva convertito Bitcoin rubati in Monero.
Il prezzo di XMR era di 380 dollari al momento della scrittura, in aumento di quasi il 10% nelle ultime 24 ore, dopo aver registrato un massimo intraday di 475 dollari.
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Perché i riciclaggi su Monero diventano rumorosi e costosi su larga scala
Monero si trova al 16° posto per capitalizzazione di mercato con 7,1 miliardi di dollari, ma i suoi book ordini rimangono sottili. Binance e altri grandi exchange hanno delistato XMR nel 2024 a causa di pressioni normative, riducendo le piattaforme dove operazioni di grandi dimensioni possono nascondersi.
Il volume mondiale di scambi XMR si è attestato vicino a 303 milioni di dollari nelle ultime 24 ore. Su book così poco profondi, l’acquisto di una sola entità ha fatto salire il prezzo da 330 a 420 dollari nel giro di poche ore.
La strategia ha penalizzato l’acquirente. Ogni esecuzione è avvenuta a prezzi più alti della precedente e gli ordini più tardivi sono costati fino al 27% in più rispetto ai primi. La scarsa liquidità ha funzionato come una tassa sull’operazione.
Il picco ha rappresentato anche un campanello di allarme pubblico. I trader hanno notato il movimento prima ancora di conoscerne la causa, e l’impatto è andato ben oltre i soli investigatori blockchain.
Questa dinamica suggerisce un limite. Le reti votate alla privacy possono assorbire solo un certo volume di attività illecite prima che sia il mercato stesso a svelare il gioco.
Tether è comunque intervenuto rapidamente. Ha inserito nella blacklist l’indirizzo collegato già nella mattinata di venerdì, bloccando 72.030.295 USDT entro 30 secondi dalla rilevazione.
L’emittente aveva già bloccato 344 milioni di dollari ad aprile con OFAC, un’azione che le autorità USA hanno collegato a reti iraniane.
In quei casi, però, i fondi bloccati erano già noti e si muovevano lentamente.
Questa entità è riuscita a spostare circa 48 milioni di dollari fuori portata in un solo giorno, pagando la maggiorazione di liquidità di Monero come una tassa d’uscita.
I 72 milioni di dollari bloccati potrebbero non muoversi mai più.
Nel frattempo, la lettura dei grafici mostra entrambi gli aspetti: le privacy coin offrono una via per sfuggire al controllo dell’emittente, e la profondità della liquidità – non le blacklist – determina il prezzo di questo accesso.
