Gli investigatori del crimine sono alle prese con l’aumento delle operazioni illecite nel mercato di criptovalute

Le criptovalute rimangono un tema caldo per la criminalità informatica, con i migliori investigatori finanziari delle unità di criminalità informatica dell’IC che non smettono di tracciare l’operazioni illecite nel mercato criptovalute. In un panorama in continua evoluzione, i criminali informatici utilizzano hacking sofisticati per aggirare la legge, con l’obiettivo di rubare e riciclare grandi quantità di criptovalute.

La criminalità legata alle criptovalute continua ad aumentare

Secondo un recente rapporto dell’Internal Revenue Service (IRS) statunitense, l’IC ha dimostrato la sua abilità nel perseguire questi criminali. Lo dimostrano la risoluzione dell’hack di Mt. Gox e lo smantellamento della piattaforma di scambio illecito di criptovalute BTC-e. L’indagine su BTC-e ha rivelato i proventi di varie intrusioni informatiche, incidenti di hacking, attacchi ransomware, furti di identità, casi di corruzione e giri di distribuzione di stupefacenti. Nel frattempo, con l’affermarsi dei beni digitali nell’economia tradizionale, si è assistito a un’impennata delle indagini fiscali sui beni digitali. Per saperne di più: Cos’è un Rug Pull? Guida alla truffa Web3 Tuttavia, queste indagini si concentrano sul reddito non dichiarato derivante dalla mancata dichiarazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovalute. Inoltre, i guadagni derivanti dal mining e i redditi percepiti sotto forma di criptovalute come salari, affitti e vincite al gioco d’azzardo.

Gli investigatori criminali restano vigili

Secondo quanto riportato, l’IC ha osservato una tendenza crescente all’evasione dei pagamenti. In questo caso, i contribuenti nascondono deliberatamente il possesso di criptovalute per proteggere le loro proprietà. Poiché le criptovalute si intrecciano con i sistemi finanziari tradizionali, l’IC continuerà a rimanere vigile e attenti agli operazioni illecite nel mercato criptovalute. Inoltre, adatterà le sue strategie per combattere il crimine crittografico sempre più intricato utilizzato dai criminali informatici. Il panorama può essere impegnativo, ma i precedenti di CI nella gestione delle complessità, evidenti in casi emblematici come Mt. Gox e BTC-e, dimostrano il suo impegno nel garantire la sicurezza e l’integrità dello spazio delle criptovalute e IA. Per saperne di più: 15 truffe di criptovalute più comuni a cui prestare attenzione