Le autorità cinesi hanno smantellato un’operazione di riciclaggio di Bitcoin (BTC) che coinvolgeva dipendenti di Kuaishou, la seconda piattaforma di condivisione video in stile TikTok più grande del paese.
La Cina rimane uno degli ambienti normativi più rigorosi al mondo per le criptovalute. Il suo divieto quasi totale è guidato da preoccupazioni per la stabilità finanziaria, la fuga di capitali, il crimine e l’impatto ambientale.
Dipendenti di Kuaishou imprigionati per uno schema su Bitcoin da 20 milioni di dollari
La Procura del Popolo del Distretto di Haidian a Pechino ha riferito che gli insider dell’azienda hanno sottratto quasi 140 milioni di yuan (circa $20 milioni).
Secondo quanto riferito, hanno utilizzato Bitcoin per nascondere e spostare i fondi attraverso una rete sofisticata di exchange di criptovalute e mixer.
Il caso ha rivelato come il gruppo abbia canalizzato i fondi rubati attraverso otto exchange di criptovalute all’estero, sfruttando servizi di coin mixing per offuscare la traccia delle transazioni.
Nonostante i loro sforzi, gli investigatori hanno rintracciato i flussi e alla fine hanno recuperato 92 BTC, per un valore di circa 89 milioni di yuan ($11,7 milioni), che sono stati restituiti all’azienda. Un procuratore della Procura di Haidian ha descritto il caso come emblematico delle nuove tendenze nella corruzione digitale.
“Questo caso evidenzia tre caratteristiche notevoli della corruzione moderna nell’era digitale: piccoli funzionari con grande corruzione, riciclaggio di denaro con valuta virtuale e debole consapevolezza della gestione del rischio aziendale,” ha riportato i media locali, citando il procuratore Li Tao.
Feng, il principale autore del reato, e sette co-cospiratori sono stati condannati per appropriazione indebita professionale. Le loro pene variavano da tre a quattordici anni di prigione, insieme a sanzioni finanziarie.
Il verdetto, emesso dal Tribunale del Distretto di Haidian, sottolinea la crescente capacità della Cina di tracciare gli asset digitali anche attraverso strati di strumenti di anonimizzazione.
Questo caso è significativo oltre la dimensione dei fondi, riflettendo una tendenza crescente in cui la corruzione commerciale è intrecciata con tecnologie emergenti come le crypto. Questo consente ai perpetratori di condurre riciclaggio ad alta tecnologia al di là della portata normativa tradizionale.
Recentemente, un tribunale di Pechino ha condannato l’ex funzionario finanziario Hao Gang a 11 anni di prigione per corruzione e riciclaggio di denaro legato a Bitcoin.
La Procura di Haidian ha recentemente pubblicato un white paper sulla corruzione commerciale, documentando 1.253 casi correlati tra il 2020 e il 2024.
Le autorità hanno evidenziato come molti schemi siano ora coordinati con attori esterni e dipendano fortemente da strumenti digitali per eludere il controllo.
Questo caso segnala la necessità per le aziende tecnologiche e le piattaforme crypto di rafforzare i sistemi di monitoraggio in mezzo a crescenti sforzi di applicazione.
Nel frattempo, la posizione della Cina sulle crypto rimane controversa. La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma della Cina (NDRC) ha classificato il mercato degli asset digitali come un’industria indesiderabile. In questo contesto, le province hanno chiuso le operazioni di mining.
Allo stesso modo, il governo cinese ha dichiarato illegali tutte le transazioni legate alle crypto, consolidando il divieto e proibendo agli exchange esteri di servire i cittadini cinesi. BeInCrypto ha riportato una sentenza di un tribunale cinese secondo cui il trading di futures su crypto costituisce gioco d’azzardo, condannando i dipendenti di BKEX per “apertura di un casinò.”
Tuttavia, il paese possiede una capacità comprovata di adattarsi ai cambiamenti geopolitici per sostenere il suo dominio economico. Due di tali iniziative includono un recente stimolo da 138 miliardi e aggiustamenti del tasso di repo inverso.
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