LBank ha pubblicato una dichiarazione in risposta alle recenti accuse relative a restrizioni sugli account e problemi di prelievo, riaffermando il proprio impegno per la sicurezza dei fondi e la trasparenza nelle procedure di revisione dei rischi. L’exchange ha chiarito che all’utente era stato permesso di prelevare il 100% del capitale depositato prima che venissero rese pubbliche le accuse, mentre la restrizione rimanente sui prelievi riguarda solo i fondi potenzialmente collegati ad attività anomale.
Secondo LBank, la revisione dei controlli di rischio ha individuato diverse irregolarità riguardo l’utilizzo dei dispositivi e l’accesso all’account. Una scoperta chiave è stata che l’utente aveva condotto attività di trading utilizzando quasi 50 dispositivi diversi con lo stesso account. L’analisi ha anche individuato l’uso di dispositivi differenti durante varie sessioni di verifica KYC, riscontrando corrispondenze tra l’installazione e gli orari di accesso tra i dispositivi utilizzati per la verifica e quello usato per la registrazione iniziale, oltre ad accessi simultanei all’account da più dispositivi. LBank ha affermato che questi comportamenti hanno sollevato preoccupazioni che richiedevano ulteriori verifiche secondo le procedure di controllo del rischio e quanto previsto dall’User Agreement.
LBank ha sottolineato che le restrizioni sono state imposte sulla base di specifici indicatori di rischio e non in base alla profittabilità del trading dell’account. L’exchange ha incaricato un team dedicato per esaminare le obiezioni dell’utente e rivalutare la base, la portata e la necessità delle restrizioni residue, prendendo in considerazione i registri delle operazioni, le spiegazioni fornite dall’utente e le regole della piattaforma. Ha inoltre confermato che i servizi di deposito, prelievo e trading non soggetti a restrizioni continuano a funzionare regolarmente. L’utente mantiene il diritto di contestare la valutazione, presentare reclami e ricorrere alle opzioni legali disponibili.
Il caso mette anche in evidenza le sfide di sicurezza più ampie che coinvolgono gli exchange crypto centralizzati. Fondato nel 2015, LBank opera da oltre un decennio e sostiene di aver mantenuto un track record di zero incidenti di sicurezza gravi negli ultimi dieci anni. Nell’agosto 2026, l’exchange ha lanciato la Crypto Resilience Initiative, coinvolgendo le società specializzate CertiK e SlowMist nel proprio quadro di sicurezza. L’iniziativa si concentra su valutazioni di sicurezza, identificazione di vulnerabilità, intelligence sulle minacce, risposta agli incidenti e rischi emergenti legati agli agenti AI. LBank possiede anche la certificazione ISO/IEC 27001:2022, a dimostrazione degli sforzi nel creare un framework strutturato per la gestione della sicurezza delle informazioni. L’impegno di LBank per la conformità normativa è evidenziato anche dalla prontezza nel rispondere alle preoccupazioni delle autorità di regolamentazione.
Secondo atti ufficiali del tribunale, a settembre 2026 l’Astana Financial Services Authority (AFSA) ha richiesto la rimozione di LBank da un’ordinanza della Corte AIFC in seguito alle misure adottate dall’exchange per rispondere alle preoccupazioni dell’autorità di regolamentazione. Il tribunale ha successivamente approvato la richiesta, rimuovendo formalmente LBank dall’ordinanza.
Man mano che il settore crypto continua a crescere, la sicurezza sta diventando una considerazione centrale per gli exchange centralizzati. I rischi non riguardano solo la custodia degli asset, ma anche l’accesso agli account, l’identità dei dispositivi, i pattern di trading sospetti, attacchi dall’esterno e nuove minacce legate all’uso di tecnologie AI. Una gestione efficace del rischio richiede più della semplice individuazione di attività sospette; gli exchange devono anche stabilire procedure di revisione chiare, garantire restrizioni proporzionate ai rischi effettivi e offrire canali di comunicazione trasparenti e reali possibilità per gli utenti di contestare le decisioni.
Il caso LBank evidenzia l’importanza di bilanciare la sicurezza generale della piattaforma con i diritti individuali degli utenti. Con il maturare del settore, gli exchange che sapranno combinare difese tecniche, una governance del rischio responsabile e la risoluzione trasparente delle controversie saranno meglio posizionati per costruire una fiducia duratura da parte degli utenti.
