Richard Teng, co-CEO di Binance, ha dichiarato martedì che un caso di confisca negli Stati Uniti relativo a denaro proveniente dal petrolio iraniano non è stato intentato contro l’exchange e non lo accusa di alcun illecito.
I procuratori di Manhattan hanno avviato il caso lunedì, richiedendo circa 61 milioni di dollari in crypto che, secondo loro, derivano da vendite sul mercato nero di petrolio greggio iraniano soggetto a sanzioni.
Cosa sostiene la denuncia del DOJ
Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) afferma che due aziende cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, hanno utilizzato conti di trading su Binance per riciclare i proventi del petrolio. BeInCrypto ha riportato la notizia della richiesta di confisca lunedì.
Blessed Trust si presenta come una società di gestione patrimoniale, Hexa Whale come un broker di materie prime. Secondo i procuratori, un gruppo di wallet denominato Entity A avrebbe trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari di denaro derivante dal petrolio iraniano.
Alcuni fondi sarebbero arrivati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana (IRGC), una branca militare che gli Stati Uniti designano come organizzazione terroristica, come si legge nella documentazione.
L’azione è stata annunciata dal vice procuratore statunitense Sean Buckley. Binance non è nominato come imputato e una denuncia civile di confisca rappresenta un’accusa che potrà essere valutata solo dopo la sentenza del tribunale.
Cosa ha dichiarato Binance
Teng ha dichiarato che Binance ha tolleranza zero verso le violazioni delle sanzioni e non ha consentito transazioni con soggetti sanzionati.
Ha spiegato che l’exchange ha collaborato con le forze dell’ordine da quando la questione è stata sollevata alcuni mesi fa e che congela i conti quando identifica rischi di finanziamento illecito.
“Se tentate di usare il nostro settore per eludere la legge, vi troveremo, vi bloccheremo e vi consegneremo alle autorità,” ha dichiarato Teng in un post.
A marzo, Teng ha definito false e diffamatorie le accuse del Senato USA relative al riciclaggio collegato all’Iran. L’exchange ha ammesso la colpa per violazioni delle sanzioni statunitensi nel 2023 e ha pagato una sanzione da 4,3 miliardi di dollari.
Il caso è ora nelle mani del Southern District di New York, dove un giudice deciderà se i fondi potranno essere confiscati.
