La SEC degli Stati Uniti ha raccolto una cifra impressionante di 4,68 miliardi di USD in multe dal settore delle criptovalute nel 2024. Questo importo record segna un aumento del 3.018% rispetto alle multe raccolte nel 2023.
La SEC sostiene che, attraverso queste multe, garantisce trasparenza, protegge gli investitori e impone la conformità nell’industria delle criptovalute.
Terraform Labs ha contribuito in modo significativo alle multe delle criptovalute
La maggior parte di queste multe deriva da un caso storico contro Terraform Labs e il suo cofondatore, Do Kwon. La penalità di 4,47 miliardi di USD è stata imposta dopo il crollo della stablecoin algoritmica di Terraform, TerraUSD, che ha causato ingenti perdite per gli investitori.
Nel giugno 2024, Terraform Labs ha accettato un accordo con la SEC, che affrontava le accuse di aver ingannato gli investitori riguardo alla stabilità e sicurezza dei suoi asset digitali.
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Pur avendo intrapreso meno azioni di enforcement—11 nel 2024 rispetto a 30 l’anno precedente—la SEC ha ottenuto multe per un totale superiore di 30 volte rispetto al 2023. Questo aumento drammatico da 150,3 milioni di USD l’anno scorso a miliardi quest’anno illustra una strategia più focalizzata su casi di alto profilo.
Nel corso degli anni, ha anche preso di mira aziende come Ripple e Telegram per vendite di token non registrate e violazioni dei titoli.
“Questa tendenza indica un cambiamento strategico della SEC verso multe meno frequenti ma più grandi, con un focus su azioni di enforcement di grande impatto che stabiliscono precedenti per l’intera industria,” ha dichiarato il Social Capital Markets.
Analizzando il trend dal 2019 al 2024, si nota una chiara traiettoria di aumento degli importi delle multe. La multa media nel 2018 era di 3,39 milioni di USD, che è salita a una media di 426 milioni di USD nel 2024, segnando una crescita del 12.466,37%.
Le multe imposte comprendono una varietà di sanzioni finanziarie, inclusi importi di confisca, disgorgement, sanzioni civili, somme di accordo e interessi pregiudiziali. Queste misure fanno parte della strategia complessiva della SEC per penalizzare e scoraggiare le attività illegali nel mercato delle criptovalute.
Tuttavia, le tattiche di enforcement aggressive della SEC non sono state prive di critiche. La comunità delle criptovalute ha espresso preoccupazioni che regolamenti così rigorosi possano soffocare l’innovazione imponendo misure che alcuni considerano eccessivamente punitive.
“La SEC degli Stati Uniti/Gary Gensler agisce letteralmente come i criminali del ransomware. Minacciano così tante aziende di criptovalute con cause legali fasulle e poi si accordano con una grossa multa,” ha dichiarato un utente di X.
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Inoltre, la gestione di alcuni casi da parte della SEC è stata oggetto di scrutinio legale. In particolare, in un caso contro D.E.B.T. Box, un giudice federale ha criticato la SEC per “condotta in mala fede” e ha ordinato di pagare 1,8 milioni di USD in costi legali. Il giudice ha anche evidenziato i problemi con l’approccio della SEC all’enforcement.
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