I legislatori statunitensi hanno esortato il Dipartimento del Tesoro a intensificare gli sforzi nell’indagare le attività finanziarie illecite facilitate tramite Tornado Cash.
Il rappresentante Sean Casten dell’Illinois ha scritto una lettera al Tesoro la scorsa settimana, con il sostegno di altri cinque rappresentanti democratici.
Una forte spinta per perseguire Tornado Cash
La lettera, resa pubblica oggi, evidenzia il caso del cofondatore di Tornado Cash, Roman Storm. I procuratori lo accusano di aver usato fondi illeciti per acquistare beni, inclusi immobili del valore di 3,1 milioni di USD e un SUV Tesla.
Nella lettera, i rappresentanti democratici hanno esaminato Storm, affermando che egli ha riconosciuto la mancanza di misure di sicurezza della piattaforma e la sua facile eludibilità in assenza di misure regolatorie.
“Nonostante sia stata sanzionata nel 2022, continua a operare come contratti intelligenti decentralizzati. Il gruppo vuole risposte su quanto Tornado ha mosso da quando sono state imposte le sanzioni e se sta solo peggiorando la situazione,” ha scritto Mario Nawfal in un post su X (precedentemente Twitter).
Inoltre, la lettera fa riferimento al ruolo significativo di Tornado Cash in grandi incidenti come il furto della rete Ronin.
“I cofondatori di Tornado Cash hanno annunciato uno schermo per proibire i depositi direttamente dall’indirizzo designato dall’OFAC; tuttavia, come ha riconosciuto Storm in un messaggio criptato, lo schermo era ‘facile da eludere’ in assenza di procedure AML o KYC efficaci,” ha scritto Sean Casten nella lettera al Dipartimento del Tesoro.
Nell’agosto del 2022, l’Ufficio del Controllo degli Asset Esteri (OFAC) del Tesoro ha designato Tornado Cash come entità sanzionata. Questo ha proibito a individui e imprese statunitensi di interagire con essa.
Tuttavia, la decisione ha scatenato dibattiti nella comunità crypto. Negli anni, i critici hanno sostenuto che Tornado Cash, come software, non può essere sanzionato come una persona o entità.
La battaglia legale continua a svilupparsi
Le battaglie legali attorno a Tornado Cash continuano. Lo sviluppatore Alexi Pertsev ha ricevuto una condanna a cinque anni da un tribunale olandese a maggio. È stato condannato per aver riciclato 2,2 miliardi di USD attraverso il mixer. Pertsev sta ora raccogliendo da 750.000 a 1 milione di USD per la sua difesa legale.
Nel frattempo, Roman Storm, il cui processo è stato rinviato da dicembre ad aprile, si è rivolto anche al crowdfunding per supporto legale. Sui social media, Storm ha richiesto donazioni per coprire le crescenti spese legali, che il suo team di difesa stima in 500.000 USD al mese.
L’avvocato della privacy Edward Snowden ha espresso sostegno per Storm a gennaio, affermando, “La privacy non è un crimine.”
Nonostante la sua sanzione, Tornado Cash rimane collegata a recenti crimini informatici di alto profilo. A settembre, i pirati informatici hanno riciclato 50 milioni di USD in criptovalute rubate attraverso il mixer. I fondi erano legati a violazioni che coinvolgevano progetti crypto come Penpie e l’exchange indiano WazirX.
Inoltre, all’inizio di quest’anno, i pirati informatici responsabili di furti su Poloniex e Kronos Research hanno incanalato oltre 7,3 milioni di USD attraverso Tornado Cash. Questi sviluppi sottolineano il continuo esame dei mixer crypto mentre le autorità globali cercano di limitarne l’uso nel riciclaggio di fondi illeciti.
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