La Procura degli Stati Uniti di Chicago ha sequestrato circa 1,4 milioni di dollari in Tether (USDT) da un portafoglio di criptovalute non ospitato. Questa azione rappresenta un passo significativo negli sforzi degli Stati Uniti per combattere le frodi finanziarie, in particolare nel settore delle criptovalute.
Il sequestro sottolinea come la tecnologia blockchain possa facilitare efficacemente la tracciabilità dei fondi illeciti.
Come i malintenzionati hanno rubato oltre 1,4 milioni di dollari in criptovalute
Il sequestro è stato il risultato di uno sforzo collaborativo delle agenzie statunitensi. La Sezione crimini informatici e proprietà intellettuale del Dipartimento di Giustizia e il National Cryptocurrency Enforcement Team hanno svolto un ruolo cruciale. I loro sforzi congiunti illustrano l’importanza della cooperazione tra agenzie nell’affrontare i moderni crimini finanziari. Il governo statunitense restituirà i fondi alle vittime.
Sponsored“Il sequestro segna una delle prime volte in cui gli Stati Uniti hanno recuperato USDT da un portafoglio di valuta virtuale non ospitato”, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia statunitense.
Nello schema, gli autori hanno ingannato le vittime, soprattutto anziani, con un falso popup per computer. Questo popup affermava falsamente che il computer della vittima era compromesso. Di conseguenza, le vittime sono state indotte a convertire i loro risparmi in criptovaluta per “proteggerli” da presunti hacker, per poi vederseli rubare.
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Inoltre, questo sequestro fa parte di uno sforzo più ampio da parte dell’amministrazione statunitense per affrontare i crimini che coinvolgono le criptovalute. Ad esempio, nel novembre 2023, un’azione di confisca civile ha mirato a recuperare 54 milioni di dollari in criptovalute collegate a un giro di stupefacenti, a ulteriore dimostrazione dell’approccio globale del governo alla lotta contro le operazioni finanziarie delle imprese criminali. Queste azioni dimostrano uno sforzo strategico per smantellare le reti criminali, prendendo di mira le loro risorse finanziarie.
Inoltre, l’amministrazione statunitense possiede ingenti quantità di Bitcoin, acquisiti da attività criminali e valutati circa 12,4 miliardi di dollari. Tuttavia, la liquidazione di questi asset è un processo complesso, che si articola in procedure legali e investigative. Una volta conclusi questi processi, i proventi vengono destinati a risarcire le vittime o a finanziare ulteriori indagini.
Inoltre, l’impegno dell’amministrazione nel recupero degli asset in criptovaluta avviene in un contesto di intensificazione della criminalità informatica. A febbraio, ad esempio, si è registrata un’impennata delle truffe personali in criptovaluta, con 57.000 persone vittime di sofisticati tentativi di phishing.
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Gli utenti della mainnet di Ethereum hanno rappresentato il 78% degli exploit totali, con perdite pari a 36,2 milioni di dollari.
