Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 23 maggio di aver recuperato oltre $3,3 milioni in asset digitali collegati a frodi basate su criptovalute.
Secondo le dichiarazioni alla stampa, il giudice distrettuale statunitense Amir Ali ha approvato la confisca di circa $2,5 milioni in criptovalute. Separatamente, le autorità hanno sequestrato altri $868.000 in asset digitali legati a una truffa simile.
Operazione supportata da Tether aiuta il DOJ a recuperare milioni
Il DOJ ha dichiarato che le confische di asset fanno parte di una campagna più ampia per smantellare le frodi legate alle criptovalute e privare i criminali di qualsiasi guadagno.
“Che si trovino nelle strade del nostro distretto o nascosti dietro uno schermo di computer all’estero, gli Stati Uniti continueranno a ritenere responsabili i truffatori e i ciarlatani, a sequestrare il denaro che truffano agli americani che lavorano duramente e a utilizzare la nostra autorità per risarcire le vittime,” ha detto il procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro.
Il DOJ ha spiegato che gli asset sequestrati sono legati a sofisticate truffe di investimento in criptovalute.
Questi schemi tipicamente iniziano con i truffatori che contattano le vittime tramite messaggi di testo non richiesti, app di incontri o piattaforme di networking professionale. Una volta stabilita la comunicazione, i truffatori costruiscono un rapporto e una fiducia nel tempo.
Il truffatore poi promuove quella che sembra essere un’opportunità di investimento in criptovalute di successo. Le vittime sono spesso guidate verso piattaforme apparentemente legittime che sono, in realtà, controllate dai criminali. Queste piattaforme imitano siti di investimento reali per ingannare gli utenti.
Le vittime sono incoraggiate a creare account su popolari exchange di criptovalute e a trasferire fondi dai loro conti bancari. Una volta che gli asset sono convertiti in crypto, vengono poi spostati su piattaforme false controllate interamente dai truffatori.
Queste piattaforme possono mostrare alti rendimenti per attirare depositi più consistenti. In alcuni casi, alle vittime è permesso ritirare una piccola quantità di profitto per costruire credibilità e incoraggiare ulteriori investimenti.
Alla fine, l’accesso viene revocato, vengono fornite scuse e le vittime perdono completamente il controllo dei loro fondi. A quel punto, i perpetratori hanno già canalizzato i fondi verso wallet sotto il loro controllo.
L’agente speciale dell’FBI Stacey Moy ha notato il costo umano di queste operazioni, affermando che questi schemi manipolano vittime vulnerabili facendole perdere somme di denaro devastanti.
“Speriamo che l’annuncio di oggi porti una misura di giustizia alle vittime e serva come promemoria, l’FBI riterrà i truffatori responsabili, ovunque si trovino,” ha aggiunto.
Nel frattempo, il DOJ ha anche ringraziato Tether, l’emittente della stablecoin USDT, per aver supportato l’indagine. Negli anni, l’azienda ha costantemente collaborato con le forze dell’ordine per limitare i malintenzionati dall’utilizzare la sua rete.
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