L’emittente USDT – Tether ha effettuato il più grande congelamento della storia, inserendo nella lista nera 225 milioni di dollari legati al traffico di esseri umani.
Sebbene molti considerino le criptovalute la modalità di transazione preferita dai criminali, le azioni proattive delle società di criptovalute dimostrano il contrario.
Come Tether ha collaborato con altre aziende per congelare 225 milioni di USDT
Tether ha annunciato di aver collaborato con la piattaformadiscambio OKX e con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) per bloccare l’accesso di un’organizzazione dedita al traffico di esseri umani alla stablecoin USDT.
Tether si è avvalsa dell’aiuto della società di analisi blockchain Chainalysis per rintracciare la posizione dei fondi. L’indagine congiunta è durata circa un mese, dopodiché i servizi segreti degli Stati Uniti hanno ordinato a Tether di congelare i fondi.
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I 225 milioni erano collegati a un’organizzazione di trafficanti di esseri umani del sud-est asiatico che conduceva truffe di “macellazione di maiali”. Lo screenshot qui sotto mostra che uno dei portafogli dei criminali aveva oltre 87,4 milioni di USDT, che ora sono nella lista nera di Tether.
I servizi segreti degli Stati Uniti hanno anche cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla macellazione dei maiali nella più grande città della Pennsylvania, Philadelphia.
La macellazione dei maiali è un crimine in cui il denaro delle vittime viene rubato promettendo loro l’esposizione a determinati schemi di investimento. Michael Centrella, Agente speciale responsabile dell’Ufficio di Filadelfia, ha dichiarato, avvisando dei crimini:
“Esortiamo chiunque stia investendo in criptovalute a essere vigile e cauto e a riportare qualsiasi attività sospetta ai Servizi Segreti o alle forze dell’ordine locali”.
Come le transazioni in criptovaluta potrebbero causare problemi ai criminali
Tether ha dichiarato che:
“La trasparenza delle transazioni blockchain funge da potente deterrente per le attività illecite, creando un precedente significativo per il settore”.
In effetti, gli sforzi delle aziende indicano che è assolutamente possibile tracciare le transazioni illecite attraverso le criptovalute grazie alla tracciabilità della tecnologia blockchain. In effetti, Tether ha condotto diversi blocchi di questo tipo in passato.
Nel gennaio 2022 ha inserito nella lista nera tre indirizzi, congelando di fatto circa 150 milioni di dollari di USDT. A ottobre, BeInCrypto ha riportato che Tether ha collaborato con l’Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) e ha bloccato 32 indirizzi di portafogli, contenenti circa 873.118 dollari.
A settembre, il direttore esecutivo di Europol, Catherine De Bolle, ha dichiarato che i criminali sono riluttanti a usare le criptovalute a causa dei recenti sequestri di criptovalute illecite effettuati con successo dalle forze dell’ordine. Ha precisato che le criptovalute rappresentano meno dell’1% del volume totale delle transazioni dei criminali.
Per saperne di più: Gli 8 migliori portafogli di criptovalute per conservare Tether (USDT)
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