La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ottenuto un’importante vittoria legale, in quanto la Corte distrettuale degli Stati Uniti ha approvato l’accordo contro Binance e il suo CEO.
Il tribunale ha ufficialmente emesso un ordine di consenso. Questo ha imposto una serie di sanzioni e ingiunzioni contro la piattaforma di scambio e il suo CEO, Changpeng “CZ” Zhao.
Multa importante imposta a Binance come parte del patteggiamento
Secondo una recente dichiarazione, il tribunale ha dichiarato che Zhao e Binance hanno presumibilmente violato il Commodity Exchange Act e i regolamenti della CFTC. Ciò ha comportato una sanzione pecuniaria civile di 150 milioni di dollari nei confronti di Zhao personalmente.
Binance è tenuta a espellere 1,35 miliardi di dollari di commissioni di transazione presumibilmente illecite. Inoltre, dovrà pagare un’ulteriore sanzione di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC.
L’ordinanza del tribunale richiede a Zhao e a Binance prove sull’efficacia dei controlli di ottemperanza migliorati. Tuttavia, rileva che deve avere ingiunzioni permanenti che impediscano ulteriori violazioni.
Questa decisione segue l’annuncio iniziale della CFTC dell’accordo del 21 novembre.
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La CFTC presenta diverse accuse contro Binance
La CFTC sostiene che Binance, sotto la direzione di Zhao, ha presumibilmente sollecitato clienti statunitensi, includendo società di scambiare quantitativi, violando i propri termini d’uso.
Tuttavia, la piattaforma di scambio avrebbe permesso ai prime broker di aprire “sottoconti” non regolamentati. In questo modo si facilitava lo scambiare diretto da parte dei clienti statunitensi senza le adeguate procedure KYC ( know-your-customer ).
Il CTFC ha inoltre affermato che Zhao e Binance erano a conoscenza dei requisiti normativi statunitensi, ma “hanno scelto di ignorarli”.
Inoltre, si sostiene che abbiano attivamente nascosto la presenza di clienti statunitensi sulla piattaforma. Inoltre, l’alta dirigenza, includendo Zhao, avrebbe presumibilmente facilitato le violazioni della legge statunitense istruendo i clienti a eludere i controlli di ottemperanza.
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