Veer Chetal, uno dei tre uomini che hanno rubato $245 milioni in Bitcoin l’anno scorso, si è appena dichiarato colpevole delle accuse di frode e riciclaggio di denaro. Ha accettato di testimoniare contro i suoi complici come parte dell’accordo.
Chetal ora rischia da 19 a 24 anni di prigione e i suoi genitori potrebbero essere deportati dagli Stati Uniti. Sebbene abbia condotto una truffa con un alto livello di competenza, le sue azioni successive hanno ripetutamente danneggiato le sue fortune.
Il ladro di Bitcoin che una volta disse “Vinco tutto”
La comunità crypto ha visto molte truffe negli ultimi anni, ma ora stanno venendo alla ribalta alcuni incidenti davvero bizzarri.
L’anno scorso, Veer Chetal, un adolescente del Connecticut, ha rubato $245 milioni in Bitcoin con l’aiuto di due complici. Poco dopo, dei criminali hanno rapito i suoi genitori nel tentativo di rubare questi guadagni illeciti.
Ora che Chetal si è dichiarato colpevole per il furto di Bitcoin, diversi documenti giudiziari rilevanti sono stati desecretati e stanno facendo emergere un quadro più completo.
Sembra che i sei rapitori non avessero nulla a che fare con il furto iniziale, né come complici né come autori. I rapitori hanno aggredito i genitori di Chetal, ma l’estorsione si è rivelata infruttuosa.
ZachXBT, il noto investigatore crypto, ha inizialmente condotto un’indagine sul furto di Bitcoin di Chetal. Ha definito il furto un “attacco di ingegneria sociale altamente sofisticato.”
Tuttavia, ha anche notato che la scarsa sicurezza operativa gli ha permesso di scoprire l’identità dei colpevoli. Ora che Chetal sicuramente andrà in prigione, l’investigatore si è concesso un po’ di compiacimento:
Secondo i documenti desecretati, Chetal ha partecipato a circa 50 crimini simili prima del suo grande furto di Bitcoin, che gli ha fruttato circa $3 milioni.
Il suo attuale accordo di patteggiamento includerà probabilmente oltre un decennio in prigione dopo aver tentato di partecipare a un’altra truffa mentre era in libertà su cauzione. Anche i genitori di Chetal, nati in India, rischiano la deportazione dagli Stati Uniti, poiché suo padre ha perso il lavoro a seguito del rapimento.
Tutto ciò per dire che ci possono essere molte truffe di ingegneria sociale nel mercato delle criptovalute in questo momento, ma molti dei loro autori sono oggettivamente incompetenti.
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