L’autorità di regolamentazione finanziaria indiana ha rilasciato un documento che descrive nel dettaglio le azioni contro nove importanti piattaforme di scambio di criptovalute, indicando la possibilità di ulteriori misure nei loro confronti.
“La Financial Intelligence Unit India (FIU IND) ha emesso avvisi di ottemperanza ai seguenti nove fornitori di servizi di asset digitali virtuali offshore (VDA SP) ai sensi della Sezione 13 della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro del 2002 (PMLA)”.
L’autorità di regolamentazione indiana cita numerosi piattaformadiscambio di criptovalute
Secondo una recente dichiarazione, la FIU IND ha affermato che nove piattaforme di scambio di criptovalute, includendo Binance, KuCoin e Huobi, operano illegalmente in India.
“Il Direttore della FIU IND ha scritto al Segretario del Ministero dell’Elettronica e della Tecnologia dell’Informazione per bloccare gli URL di queste entità che operano illegalmente senza rispettare le disposizioni del PML Act in India”.
Nel frattempo, il documento sottolinea che le piattaforme di scambio non rispettano adeguatamente i requisiti di registrazione in India.
Tuttavia, il documento afferma che questi exchange devono essere registrati presso la FIU IND come Reporting Entity. Inoltre, “devono rispettare la serie di obblighi previsti dalla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002″.
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L’India continua a lavorare attivamente alla regolamentazione delle criptovalute
Nel frattempo, ad aprile, il ministro delle Finanze indiano Nirmala Sitharaman ha proposto una struttura comune per i Paesi del G20 per regolamentare il settore delle criptovalute.
Tuttavia, poiché l’India detiene la presidenza del G20, le criptovalute sono state al centro delle discussioni in corso.
BeInCrypto ha recentemente riportato che un giudice della Corte Suprema indiana ha messo in dubbio la capacità dell ‘amministrazione di gestire casi complessi di criptovalute. Inoltre, ha citato l’attuale assetto delle forze dell’ordine come il problema principale.
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