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L’India implementerà un monitoraggio delle reti oscure per contrastare la criminalità crittografica

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Mentre l’India è reduce da una serie di casi di alto profilo di frode e furto di criptovalute, tra cui una truffa che ha arruolato una star di Bollywood come influencer, il governo del Paese sta sviluppando uno speciale strumento digitale per individuare e contrastare i crimini legati alle criptovalute.

Il Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT) è un progetto del Ministero degli Affari Interni e del suo Indian Cyber Crime Coordination Center.

Il governo indiano cerca di estirpare la piaga della criminalità informatica

Secondo un rapporto della CNBC, il CIAT monitorerà la rete oscura, una regione del mondo online che i criminali che puntano all’anonimato sfruttano quotidianamente. Identificherà anche gli indirizzi dei portafogli di criptovaluta che entrano in gioco nelle transazioni della rete oscura. Quando rileverà attività sospette, invierà avvisi.

Inoltre, il CIAT raccoglierà le registrazioni delle transazioni che tiene sotto controllo. Secondo il rapporto, il CIAT prenderà nota di date, orari, indirizzi e natura delle transazioni. Un volume di transazioni insolitamente elevato sarà un segnale di allarme e farà scattare un’allerta, ha aggiunto.

Alla fine, i dati raccolti dal CIAT forniranno la base per un database principale di tutte le borse di criptovalute conosciute nel mondo e dei loro dettagli di contatto, ha continuato il rapporto.

Una nazione lotta per arginare le frodi di criptovalute

Il rapporto della CNBC descrive il CIAT come una risposta alle spaventose statistiche sui crimini legati alle criptovalute in India. Secondo queste cifre, i cittadini indiani hanno perso circa 953 crore, pari a circa 10,2 miliardi di dollari, a causa di truffe di criptovalute.

Per saperne di più sugli sforzi compiuti ai più alti livelli del governo indiano per imporre un’azione contro i crimini legati alle criptovalute.

Ciò che il rapporto tralascia è che molti indiani devono aver reagito con amarezza alle truffe di alto profilo. Queste spesso coinvolgono influencer e altre celebrità che li hanno indotti a fare investimenti che ritenevano sicuri.

Lunedì scorso, un articolo del Times of India riportava che la polizia stava per interrogare la star di Bollywood Govinda per il suo ruolo in una truffa di criptovalute. Govinda aveva prestato il suo talento come influencer per una campagna di marketing della Solar Techno Alliance. A luglio è apparso in annunci pubblicitari e a un evento a Goa.

Poi, ad agosto, la polizia ha iniziato ad arrestare i dirigenti di Solar Techno Alliance. Le sontuose promozioni dell’azienda sono state, senza dubbio, di grande successo. Hanno portato circa 30 crore, ovvero più di 320 milioni di dollari, da tutta l’India.

L’unico problema è che Solar Techno Alliance era uno schema Ponzi, secondo la polizia indiana. Invece di effettuare investimenti legittimi, i suoi dirigenti facevano quello che volevano con il denaro.

Il governo indiano spera che sofisticate analisi possano individuare e bloccare i siti web di cripto-truffa. Fonte: Chainalysis

Le truffe romantiche continuano a creare scompiglio

All’inizio del mese, un’altra truffa di alto profilo potrebbe aver scatenato una diffusa repulsione contro gli eccessi dello spazio delle criptovalute. Un ingegnere informatico indiano avrebbe perso più di 120.500 dollari. Una donna conosciuta online lo ha convinto a investire in un token chiamato Banocoin.

Pensando che il suo nuovo interesse romantico gli avesse fatto scoprire un’opportunità redditizia, l’ingegnere ha investito i fondi in 18 transazioni separate dal 20 luglio al 31 agosto, secondo quanto riportato dal Times of India. Ha persino ottenuto un modesto guadagno, il che ha rafforzato la sua fiducia.

Ma poi, come spesso accade nelle truffe sugli investimenti in criptovalute, la vittima si è trovata nell’impossibilità di ritirare i fondi.

Con truffe di questo tipo così diffuse in India, il Ministero degli Affari Interni non sta agendo un minuto di troppo nel suo lancio del CIAT. Molti sperano che finalmente esista una risorsa in grado di contrastare i cattivi attori e di risparmiare ai normali trader e investitori il trauma e la devastazione che le truffe di criptovalute infliggono.

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Michael Washburn è un redattore capo con sede a New York e si è unito a BeInCrypto nel marzo 2023. Nel corso della sua carriera, ha scritto molto sul mondo legale aziendale e sull'intersezione tra finanza e legge, ha prodotto migliaia di articoli e servizi e ha fatto da mentore a molti giornalisti e ricercatori che si stanno facendo strada in un settore in rapida evoluzione.
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