Il team fallimentare di FTX ha inviato all’FBI i dati sulle transazioni dei clienti

I consulenti di FTX, Alvarez & Marsal (A&M) hanno inviato informazioni sugli scambi dei clienti di FTX ad almeno cinque uffici del Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense. Le informazioni sono state fornite in risposta a mandati di comparizione dell’FBI notificati durante il processo giudiziari di FTX.  Secondo un documento del tribunale nel processo di FTX, l’ufficio dell’FBI di Philadelphia ha chiesto ad A&M informazioni “relative a specifici ID” su Amazon Web Services (AWS). Gli uffici di Oakland e Portland dell’agenzia hanno chiesto informazioni sui clienti e transazioni specifiche in luglio e agosto.

FTX ha rischiato i dati dei clienti

FTX ha inoltre ricevuto mandati di comparizione dagli uffici dell’FBI di Cleveland e Minneapolis. I consulenti avrebbero fatturato alla massa fallimentare di FTX 21.000 dollari per le richieste dell’FBI nei mesi di luglio, agosto e settembre. Le citazioni in giudizio nel processo di FTX evidenziano come gli utenti delle piattaforma di scambio centralizzate rinuncino all’anonimato quando si iscrivono. Gli indirizzi dei portafogli di criptovaluta assegnati ai clienti possono essere facilmente collegati alle loro identità reali se la piattaforma di scambio deve rispettare le norme antiriciclaggio. I piattaforma di scambio possono anche creare un singolo punto di fallimento memorizzando le informazioni dei clienti in un luogo centralizzato come un server cloud. Una violazione del fornitore di cloud può mettere in pericolo gli asset dei clienti, similmente a quanto accaduto di recente con la violazione di LastPass, un gestore di password che contiene chiavi di criptovaluta, che ha visto la perdita di 4,4 milioni di dollari in asset di criptovaluta. I consulenti di FTX saranno pagati dagli asset di FTX che sono in varie fasi di liquidazione. Un tribunale ha recentemente permesso ai debitori della FTX di vendere asset in criptovalute in tranche settimanali da 100 milioni di dollari per minimizzare l’impatto sul mercato.

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Come le società di criptovalute rispondono alle citazioni in giudizio

Le società di criptovalute statunitensi seguono un processo per rispondere alle citazioni in giudizio al fine di limitare l’invasione dei dati delle transazioni dei clienti da parte dell’amministrazione. L’agenzia deve generalmente fornire una probabile causa legale che possa costringere la piattaformadiscambio a consegnare le informazioni richieste. Questo per evitare che le forze dell’ordine cerchino di scoprire attività criminali attraverso spedizioni di pesca. A volte, come ha fatto Coinbase in risposta a un mandato di comparizione dell’Internal Revenue Service (IRS) statunitense, la piattaforma di scambio può cercare di limitare la portata della richiesta. Coinbase si è opposta alla richiesta eccessivamente ampia dell’IRS e ha ristretto la portata del mandato di comparizione alle informazioni sui portafogli di 15.000 titolari di conti statunitensi. In precedenza la piattaforma di scambio aveva rivelato di aver ricevuto 12.320 richieste da parte delle forze dell’ordine tra il 1° ottobre 2021 e il 30 settembre 2022. Gli Stati Uniti sono stati il principale richiedente di informazioni, con 5.304 richieste. Per saperne di più: La guida definitiva alle tasse sulle criptovalute negli Stati Uniti per il 2023 Avete qualcosa da dire sulla divulgazione dei dati dei clienti da parte di FTX all’FBI, sul modo in cui le società di criptovalute statunitensi gestiscono le citazioni in giudizio o altro? Scriveteci o partecipate alla discussione sul nostro canale Telegram. Potete trovarci anche su TikTok, Facebook o X (Twitter).