Valeria “Bitmama” Fedyakina, un’influencer russa, rischia 10 anni di prigione per una frode crypto da 22 milioni USD. In precedenza, la legge la sospettava di tradimento ma recentemente l’ha accusata solo di crimini economici.
Fedyakina avrebbe truffato almeno quattro uomini d’affari russi con uno schema fittizio di pagamenti transfrontalieri.
Frode nei pagamenti transfrontalieri
Secondo un recente articolo del New York Post, l’influencer russa Valeria “Bitmama” Fedyakina si avvicina a un processo per una presunta frode crypto di 22 milioni USD. Rischia 10 anni di prigione se colpevole. Le autorità l’hanno arrestata nel settembre 2023 e il caso dello stato si basa sulle testimonianze di quattro uomini d’affari truffati.
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Il centro delle operazioni truffaldine di Fedyakina era l’uso delle crypto nei pagamenti transfrontalieri, che sono diventati particolarmente popolari in Russia. Il paese è attualmente sotto sanzioni internazionali a causa dell’invasione dell’Ucraina e le criptovalute possono aiutare gli utenti privati e istituzionali a eludere queste sanzioni. Fedyakina si sarebbe spacciata come facilitatrice per questo specifico caso d’uso.
Secondo queste quattro persone truffate, Fedyakina si presentava come un’imprenditrice e investitrice internazionale che poteva aiutare gli uomini d’affari russi a trasferire denaro all’estero tramite crypto. Prometteva anche di “rendere l’affare più dolce” affermando che non avrebbe addebitato per questo servizio, ma avrebbe pagato di più grazie a uno schema energetico complicato. Invece, ha rubato tutto.
Si dice che i suoi crimini siano andati molto oltre e Fedyakina avrebbe tentato di finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina con questi beni. Questa affermazione è apparsa in precedenti coperture e i procuratori statali apparentemente la sospettavano in un certo punto. Tuttavia, un articolo più recente dell’agenzia di stampa statale russa TASS cita ampiamente dai documenti del tribunale.
“L’organo investigativo ha completato l’indagine sul caso penale contro Valeria Sergeevna Fedyakina, che ha commesso frode, ovvero il furto di proprietà altrui mediante inganno, su larga scala. Nella versione finale, è stata accusata di aver commesso quattro episodi di frode e quattro persone sono state riconosciute come vittime nel caso,” è stato citato.
In breve, non si parla di alto tradimento. TASS afferma che Fedyakina era incinta al momento del suo arresto e da allora ha partorito.
Potrebbe essere in grado di richiedere una sentenza più lieve o differita per questi motivi. Questo tipo di clemenza non sarebbe appropriato per qualcuno che aiuta direttamente lo sforzo bellico nemico.
Tuttavia, se non altro, il caso di Fedyakina rappresenta un pericolo particolare nello spazio delle crypto. Gli sforzi sofisticati di phishing sono in aumento e la sua operazione si basava su un caso d’uso molto reale in Russia.
I truffatori spesso hanno un aspetto legittimo all’esterno e prendono di mira persone disperate. Diverse soluzioni di sicurezza possono aiutare a minimizzare il rischio personale degli utenti.
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