Il Rapporto sul Crimine Crypto 2024 di Bitrace mostra che i criminali hanno trasferito $649 miliardi in stablecoin a indirizzi ad alto rischio. L’uso totale delle stablecoin in frodi e riciclaggio di denaro è cresciuto, ma il settore legittimo è cresciuto ancora più velocemente.
Il rapporto ha anche monitorato alcuni altri componenti, come il gioco d’azzardo e i mercati darknet. Ha evidenziato le crescenti azioni di contrasto contro il riciclaggio di denaro tramite stablecoin, poiché Tether e Circle hanno congelato oltre 1 miliardo di dollari in asset l’anno scorso.
Stablecoin e crimine crypto – un trend preoccupante?
Le stablecoin sono un componente vitale dell’ecosistema crypto internazionale, ma svolgono un ruolo simile nel crimine. Ad esempio, il detective crypto ZachXBT ha affermato il mese scorso che gli hacker nordcoreani hanno una partecipazione “epidemica” in questo settore.
Il Rapporto sul Crimine 2024 di Bitrace dettaglia attività illecite in tutto il settore, ma si concentra specificamente sulle stablecoin.
I suoi dati affermano che $649 miliardi in stablecoin sono stati inviati a indirizzi ad alto rischio l’anno scorso, un aumento rispetto al 2023. Tuttavia, queste transazioni hanno rappresentato solo il 5,14% del volume globale delle stablecoin, una diminuzione rispetto al 5,94% dell’anno precedente.
In altre parole, il settore delle stablecoin sta crescendo più velocemente del suo utilizzo nel crimine crypto.
Naturalmente, Tether costituisce la stragrande maggioranza di queste transazioni poiché è la stablecoin più popolare. Tron ed Ethereum sono state le blockchain più popolari per le stablecoin USDT, rappresentando circa il 90% del volume legato al crimine.
La presenza di Ethereum è cresciuta rispetto a Tron, ma quest’ultima blockchain rappresenta ancora più del 75% delle transazioni.
Il Rapporto sul Crimine Crypto di Bitrace si è concentrato principalmente sull’industria delle stablecoin ma ha anche coperto diversi altri settori.
Ad esempio, il commercio illecito sul darknet è cresciuto di oltre 30 miliardi di dollari poiché i venditori si sono spostati su DeFi per evitare le forze dell’ordine. Anche il gioco d’azzardo crypto è in aumento, crescendo del 17,5% a $217,84 miliardi.
Tuttavia, l’industria sta anche prendendo diverse iniziative proprie. Le truffe e le frodi sono aumentate l’anno scorso, passando da 12 miliardi di dollari nel 2023 a 52 miliardi di dollari nel 2024.
I servizi di escrow come Huione svolgono un ruolo di intermediario vitale, e Tether sta lavorando per congelare i suoi wallet. Hanno neutralizzato solo una piccola frazione del commercio di Huione, ma è un buon inizio.
Tether e Circle sono stati attivi nel congelare i wallet crypto utilizzati dai criminali poiché le stablecoin sono un perno di questo ecosistema.
La quantità totale di asset congelati è cresciuta di quasi 1 miliardo di dollari nel 2024, il doppio della quantità degli ultimi tre anni combinati. Questo è ben al di sotto della quantità necessaria, ma si spera che queste operazioni possano aumentare di scala.
In sintesi, le stablecoin sono un componente fiorente del mondo criminale del crypto, ma l’applicazione della legge sta diventando più determinata e sofisticata.
Se l’industria continua a concentrarsi sulla lotta contro le frodi e il riciclaggio di denaro, potrebbe fare una vera differenza. Gli usi legittimi delle stablecoin superano di gran lunga questo settore, e la quota di mercato totale dei criminali è in diminuzione.
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