Chainalysis ha rivelato delle scoperte su KK Park, il famigerato impianto di macellazione di maiali del Myanmar, dove sono stati rubati 100 milioni di dollari tramite truffe romantiche costringendo le famiglie dei lavoratori a trasferire criptovalute.
Si ritiene che vi siano presenti circa 2.000 lavoratori vittime di tratta. Il rapporto riporta i dettagli di come la struttura estorceva le famiglie dei lavoratori trafficati. Ciò avveniva chiedendo criptovalute in piattaformadiscambio per la libertà dei loro cari.
Una truffa romantica porta a 100 milioni di dollari in criptovalute rubate
Un recente rapporto di Chainalysis riporta che i due indirizzi dei portafogli di riscatto sono collegati a una società cinese di facciata appartenente a una banda di macellai di maiali che opera a KK Park.
“Sappiamo che accettano pagamenti in criptovaluta dalle vittime di truffe. Ma Heintz ci ha anche detto che le bande di macellai di maiali spesso dicono alle famiglie dei lavoratori trafficati di pagare loro un riscatto in piattaformadiscambio per la libertà del loro familiare – anche questi pagamenti avvengono spesso in criptovaluta”.
Chainalysis presenta un grafico che evidenzia come due indirizzi principali di riscatto ricevano la maggior parte dei fondi. Uno di questi indirizzi riceve fondi da truffe come gli schemi di macellazione dei maiali.
L’altro, invece, riceve criptovalute dai familiari delle vittime del traffico di esseri umani.
Il totale stimato dei due portafogli supera i 100 milioni di dollari.
Tuttavia, Chainalysis non è stata in grado di accertare la percentuale derivante dai pagamenti dei riscatti e dalle attività fraudolente.
Per saperne di più: 15 truffe di criptovalute più comuni a cui prestare attenzione
Tuttavia, dato che si tratta solo di due indirizzi di un’unica società che opera a KK Park, Chainalysis dichiara che “nel complesso, i truffatori di macellazione di maiali che operano nel complesso stanno guadagnando somme significative”.
La fuga dal complesso della cripto-truffa romanzesca costituisce una sfida per i lavoratori
Altre notizie riportano che, a causa della sua posizione remota nel sud-est asiatico, KK Park rende estremamente difficile per i lavoratori fuggire dal complesso. L’unica opzione è che i loro familiari accettino le richieste di riscatto, spesso con criptovalute.
Tuttavia, molti lavoratori finiti lì non erano consapevoli della vera natura della situazione; alcuni credevano di accettare offerte di lavoro legittime.
Nel frattempo, l’industria delle criptovalute continua a concentrarsi sulle truffe, con un aumento significativo delle quantità rubate alle vittime.
Ciò è dovuto in parte all’adozione globale degli asset digitali.
Per saperne di più: Come identificare un progetto crittografico truffaldino
Il 30 gennaio BeInCrypto ha riportato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato tre persone per il loro coinvolgimento in uno schema fraudolento di criptovalute. Sono accusati di aver truffato persone per quasi 2 miliardi di dollari.
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