Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha denunciato tre persone, accusandole di aver collaborato a un’operazione fraudolenta di criptovalute per un totale di quasi 2 miliardi di dollari.
Un cittadino australiano è accusato di aver fondato la presunta operazione fraudolenta di criptovalute, mentre due americani sono accusati di aver promosso la società per suo conto.
La truffa delle criptovalute prometteva alti tassi di rendimento
Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha recentemente affermato che il cittadino australiano Sam Lee, residente a Dubai, ha co-fondato HyperFund. L’autorità di regolamentazione presume che HyperFund abbia attirato gli individui con promesse ingannevoli di alti rendimenti sulle operazioni di mining di criptovalute.
“Gli imputati sono accusati di aver frodato gli investitori per un ammontare di 1,89 miliardi di dollari. Come presumibilmente riportato nei documenti del tribunale, gli imputati hanno rappresentato falsamente che gli investitori avrebbero ricevuto sostanziali rendimenti pagati da operazioni di mining di criptovalute, che in realtà non esistevano”.
L’agenzia ha sottolineato agli investitori il consiglio che se un investimento sembra troppo bello per essere vero, è probabile che lo sia. È un avviso che viene spesso dato agli investitori alle prime armi.
La società ha dichiarato che gli investitori avrebbero ottenuto rendimenti sostanziali, promuovendo aspettative di raddoppio o addirittura di triplicazione dell’investimento iniziale.
“Il materiale promozionale di HyperFund conteneva presumibilmente varie affermazioni false, includendo che gli investitori che acquistavano le “membership” di HyperFund avrebbero ricevuto dallo 0,5% all’1% al giorno in premi passivi fino a quando la società non avesse raddoppiato o triplicato l’investimento iniziale dell’investitore”.
Truffe di criptovalute degne di nota
Questo fa seguito ai recenti resoconti di un sostanziale calo dei ricavi da truffe e hacking di criptovalute nel 2023 rispetto agli anni precedenti. Nel 2023 si è registrato un notevole calo del 29,2% delle truffe di criptovalute rispetto al 2022.
Il rapporto riporta anche un cambiamento nelle tattiche, con molti truffatori di criptovalute che adottano strategie di truffa romanzesche, comunemente definite “macellazione di maiali“. Questo approccio mirato agli individui aggiunge un livello di complessità alle truffe, rendendole più difficili da scoprire.
Tuttavia, nell’ultimo anno, Scam Sniffer ha rilevato che i drenatori di portafogli hanno sottratto circa 295 milioni di dollari a circa 324.000 vittime.
Per saperne di più: Le truffe più comuni di criptovalute fino a 2024
Tuttavia, sembra che i truffatori stiano rivolgendo la loro attenzione ai cittadini anziani, che possono sembrare un bersaglio più facile a cui estorcere fondi.
Nel settembre 2023, BeInCrypto ha raccontato di un incidente in cui una persona di 82 anni è stata vittima di una truffa. Il truffatore si è finto un rappresentante della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, convincendo l’anziano a concedere l’accesso al suo computer con la scusa di aiutarlo nella prevenzione delle frodi.
Invece, il truffatore è riuscito a costringere l’82enne a trasferire piccole quantità di Bitcoin nel tentativo di intrappolare presunti hacker.
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