Le autorità statunitensi hanno condannato al carcere l’amministratore delegato di una società di investimento per aver orchestrato uno schema fraudolento di criptovalute. Nella truffa delle criptovalute, nota come “cherry picking”, Kambolin raccoglieva fondi dagli investitori per fare trading, ma solo in un secondo momento decideva se assegnare gli scambi agli investitori o a se stesso in base alla loro redditività.
“Kambolin ha frodato gli investitori negli Stati Uniti e all’estero, privandoli, tra l’altro, di scambiare i propri prodotti in modo redditizio”, si legge nella dichiarazione.
Truffa della criptovaluta cherry picking
Secondo un comunicato rilasciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), Peter Kambolin, CEO di Systematic Alpha Management, è stato condannato a due anni di carcere per aver presumibilmente condotto una truffa di criptovalute denominata cherry picking.
“Durante il periodo in questione, Kambolin ha eseguito scambiare per i partecipanti all’insieme con gli scambi che ha eseguito per conto dei suoi conti proprietari, e ha assegnato in modo fraudolento i profitti e le perdite degli scambi a beneficio dei propri conti”.
Il cherry-picking è uno schema fraudolento in cui un individuo esegue degli scambi senza attribuirli a un particolare conto di trading. Ciò avviene solo quando l’individuo determina se lo scambiare è diventato redditizio o ha subito perdite.
Tuttavia, Kambolin ha monitorato efficacemente il rendimento di tutti gli scambi nel corso della giornata, trattenendo selettivamente per sé le operazioni in criptovalute più redditizie. Nel frattempo, questo gli ha permesso di godere dei vantaggi di uno scambiare senza rischi, mentre i suoi investitori hanno subito perdite.
Kambolin ha utilizzato i proventi dello schema per finanziare le spese personali. Includendo l’affitto di un appartamento sulla spiaggia. Inoltre, trasferiva i proventi su conti bancari esteri controllati dal suo socio d’affari in Bielorussia e Dominica.
Nel frattempo, un recente rapporto di Chainalysis rivela che la maggior parte delle truffe di criptovalute dello scorso anno è avvenuta attraverso l’uso di monete stabili. Tuttavia, ha rilevato che le truffe di criptovalute sono diminuite in modo significativo l’anno scorso, con un calo dei ricavi illeciti totali del 29,2%.
Truffe di investimento in criptovalute in aumento
Tuttavia, questo arriva dopo diversi arresti in relazione a truffe di criptovalute avvenuti di recente.
Nel novembre 2023, BeInCrypto ha riportato che due persone dell’Arizona sono state incriminate per il loro coinvolgimento in uno schema di investimento in criptovalute.
L’accusa include un totale di 55 capi d’imputazione, tra cui frode telematica e riciclaggio di denaro transazionale.
Sotto il nome della coppia c’erano diverse società. Una di queste, Now Mining, offriva investimenti “senza rischi” in locazioni di macchine per l’estrazione di Bitcoin presumibilmente situate all’estero.
Un’altra, VIP Mining, prevedeva investimenti diretti in macchine per l’estrazione di Bitcoin in Arizona.
Per saperne di più: Le truffe più comuni di criptovalute fino a 2024
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