Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha introdotto un processo obbligatorio di ri-verifica KYC (Know Your Customer) per i suoi utenti in India.
Questo passo si applica sia agli utenti esistenti che a quelli nuovi, poiché l’exchange cerca di allinearsi con le normative locali antiriciclaggio (AML).
Binance applica KYC più rigorosi in India a seguito di violazioni AML passate
Annunciato il 18 aprile, l’exchange ha dichiarato che questo passo di ri-verifica fa parte dei suoi sforzi più ampi per migliorare la sicurezza degli utenti e conformarsi agli standard normativi globali.
Come parte di questo processo, gli utenti devono presentare documenti di identità aggiornati, incluso il loro Permanent Account Number (PAN). Il PAN è un codice alfanumerico di 10 caratteri emesso dal Dipartimento delle Imposte sul Reddito ed è richiesto per le transazioni finanziarie in India.
“Gli utenti in India potrebbero dover ri-verificare i loro dettagli KYC, incluso il collegamento del loro PAN. Questo è conforme alle leggi indiane antiriciclaggio (AML) e questi requisiti si applicano ugualmente a tutti gli exchange in India,” ha dichiarato Binance su X.
Binance ha sottolineato che questo requisito deriva dalle leggi nazionali AML e non è unico per la sua piattaforma.
Binance ha anche aggiunto che i dettagli dei suoi utenti erano sicuri e protetti. L’exchange ha dichiarato che richiederà solo le informazioni necessarie secondo le leggi indiane AML per prevenire i crimini finanziari e supportare un ecosistema di asset digitali sicuro e responsabile.
“Questo requisito non è unico per Binance e si applica ugualmente a tutti gli exchange locali e globali registrati secondo la legislazione AML dell’India,” ha aggiunto l’azienda.
Le procedure KYC aggiornate di Binance arrivano in un momento in cui i regolatori indiani stanno aumentando il controllo sulle piattaforme di criptovalute.
Le autorità indiane hanno intensificato i controlli sugli exchange che non rispettano gli obblighi di conformità, in particolare per quanto riguarda la segnalazione fiscale e le pratiche AML.
Secondo The Economic Times, il Dipartimento delle Imposte sul Reddito dell’India sta indagando se gli utenti di Binance abbiano utilizzato la piattaforma per bypassare l’1% di tasse dedotte alla fonte (TDS) sulle transazioni crypto.
Secondo la legge indiana, i trader devono presentare la prova del pagamento del TDS o fornire documentazione per eventuali esenzioni applicabili.
Nel frattempo, gli ultimi sforzi di conformità di Binance seguono anche i problemi normativi dell’anno precedente. Nel 2024, l’FIU dell’India ha multato l’exchange per ₹188,2 milioni (circa $2,2 milioni) per non aver rispettato gli standard AML. Il governo ha anche ordinato la rimozione dell’app di Binance dall’App Store di Apple nel paese.
Nonostante questi ostacoli, Binance si è registrata con successo presso l’FIU l’anno scorso e da allora ha lavorato per ricostruire la sua posizione normativa.
Quindi, l’introduzione di questo processo di ri-verifica segnala l’intenzione dell’azienda di conformarsi pienamente alle normative finanziarie indiane e di ristabilire la fiducia tra gli utenti e i regolatori.
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