In uno sviluppo innovativo nel settore delle criptovalute, Nexo, un importante prestatore di criptovalute, sta chiedendo alla Bulgaria un risarcimento di ben 3 miliardi di dollari.
La richiesta di risarcimento deriva da un’indagine penale interrotta che Nexo sostiene abbia ostacolato gravemente i suoi piani di espansione e il suo valore di mercato. Questa mossa segna una significativa intensificazione delle tensioni tra il mondo innovativo delle criptovalute e i meccanismi statali tradizionali.
SponsoredCome è iniziato il conflitto di Nexo con la Bulgaria
Il viaggio di Nexo attraverso acque turbolente è iniziato nel gennaio 2023, quando i pubblici ministeri bulgari hanno avviato un’indagine di vasta portata sulla società. Le autorità hanno fatto irruzione negli uffici di Nexo a Sofia, la capitale, e hanno accusato i fondatori di gravi reati, includendo riciclaggio di denaro e frode informatica.
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SponsoredLo scorso anno, gli uffici di Nexo nella capitale bulgara sono stati oggetto di oltre 15 incursioni. Questa indagine ha gettato un’ombra oscura sulle operazioni di Nexo, portando a ripercussioni internazionali.
Secondo quanto riportato da Reuters, Nexo ha presumibilmente affermato che queste azioni non solo hanno macchiato la sua reputazione, ma hanno anche fatto deragliare importanti iniziative commerciali. Tra le opportunità perdute sono state citate un’attesissima quotazione in borsa negli Stati Uniti e un lucroso contratto di sponsorizzazione calcistica. Nexo sostiene che queste opportunità perse hanno comportato un danno finanziario sostanziale e un’erosione del valore per gli azionisti.
La situazione ha subito una svolta quando le autorità bulgare hanno archiviato il caso per mancanza di prove. Esse hanno citato una struttura legale poco sviluppata per i servizi di criptovaluta nel paese. Nonostante ciò, il danno era già fatto.
In una mossa insolita per una società di criptovalute, Nexo ha deciso di chiedere un risarcimento per i danni presumibilmente causati dall’indagine. Per questo si è rivolta al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti (ICSID) della Banca mondiale a Washington. L’ICSID, noto per la gestione delle controversie tra investitori internazionali e Stati, ha registrato il caso il 18 gennaio.
Nel frattempo, il ministero delle Finanze bulgaro ha ammesso di aver ricevuto una richiesta di arbitrato dall’ICSID. Un comitato interdipartimentale dovrà esaminare il caso e proporre le azioni successive. Tuttavia, il ministero ha chiarito che ciò non costituisce un’ammissione del contenuto delle richieste o un’accettazione della giurisdizione arbitrale.
“Questa o qualsiasi altra comunicazione… non sarà considerata in alcun modo un’ammissione del contenuto delle richieste di risarcimento o un’accettazione della giurisdizione arbitrale”, ha dichiarato il Ministero delle Finanze bulgaro.
Precedenti sfide legali
Questo caso non è l’unico ostacolo normativo per Nexo. Nel gennaio 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha multato Nexo per l’offerta e la vendita non registrata del suo prodotto di prestito, per un totale di 45 milioni di dollari di multa cumulativa. Questa includeva una sanzione di 22,5 milioni di dollari per aver trattato con investitori americani e altri 22,5 milioni di dollari per risolvere similmente le richieste delle autorità di regolamentazione statali.
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La battaglia legale di Nexo contro la Bulgaria non ha precedenti nel mondo delle criptovalute. In genere, le aziende non intraprendono azioni legali contro le nazioni per indagini cadute. Tuttavia, l’ICSID ha già ordinato a Paesi, includendo Pakistan, Ecuador e Venezuela, di pagare danni sostanziali alle aziende. Questo caso potrebbe costituire un precedente significativo per il modo in cui i Paesi interagiscono con l’industria delle criptovalute e gestiscono le sfide normative e legali.
