Le autorità finanziarie della Corea del Sud hanno indagato su 40 casi di manipolazione del mercato crypto da quando, nel 2024, è entrata in vigore la legge a tutela degli utenti, trasmettendo oltre 30 casi alle agenzie investigative.
Il presidente della Financial Services Commission ha condiviso questi dati per celebrare il secondo anniversario della legge. I casi hanno portato all’individuazione di 25 sospettati nell’arco dei due anni di applicazione.
La Virtual Asset User Protection Act della Corea del Sud compie 2 anni di applicazione
La Corea del Sud ha approvato la Virtual Asset User Protection Act il 19 luglio 2024. Il provvedimento ha fornito alle autorità di regolamentazione strumenti dedicati per punire gli abusi nel mercato crypto.
Successivamente, la Financial Services Commission ha creato un’unità investigativa specializzata. In seguito ha integrato strumenti di digital forensics e perfezionato il funzionamento del sistema di sovrattassa sanzionatoria.
Questo potenziamento ha portato a circa 40 indagini completate. Le autorità di regolamentazione hanno anche trasmesso oltre 30 casi accertati alle agenzie investigative per il procedimento giudiziario.
“Le autorità finanziarie prevedono di continuare a rafforzare le misure per eliminare completamente le pratiche di trading scorretto nel mercato degli asset virtuali, anche ricorrendo all’IA per aumentare l’efficienza nella sorveglianza e nelle indagini di mercato”, si legge nell’avviso.
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I guadagni illeciti medi hanno raggiunto circa 1,4 miliardi di won per caso. Inoltre, otto casi sono compresi tra 500 milioni e 5 miliardi di won, mentre uno ha superato i 5 miliardi di won.
Le autorità di regolamentazione hanno anche applicato sanzioni pari al 125% e al 165% dei guadagni illeciti in due casi. Le autorità hanno presentato tali risultati come base per ricostruire la fiducia nel mercato.
Tuttavia, le autorità hanno segnalato che il lavoro non è ancora terminato. Prevedono infatti di introdurre poteri di sospensione dei conti e dei pagamenti bancari per bloccare i proventi nascosti.
Un sistema di segnalazione e ricompensa per le pratiche di trading scorrette è anch’esso in fase di valutazione per la legislazione di seconda fase. Le autorità intendono anche estendere la sorveglianza del mercato basata su IA insieme a queste nuove misure.
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