New York vanta alcune delle leggi più solide a tutela della stampa negli Stati Uniti. Queste concedono a imputati come il Wall Street Journal (WSJ) il diritto di contestare una causa nelle fasi iniziali e di farla archiviare prima che diventi costosa e si protragga a lungo.
Sebbene la mossa possa sembrare controintuitiva, potrebbe essere stata interamente intenzionale. Anche Binance potrebbe voler segnalare di accogliere con favore ogni tipo di scrutinio e di non avere nulla da nascondere. La mossa sembra studiata per mandare un messaggio chiaro a chi detiene asset sulla sua piattaforma: l’exchange reagirà, anche a rischio di ciò che un procedimento legale completo potrebbe rivelare.
Binance porta il Wall Street Journal in tribunale
A febbraio, il WSJ ha pubblicato un’inchiesta secondo cui Binance avrebbe licenziato dipendenti che avevano sollevato preoccupazioni riguardo a transazioni in crypto per oltre un miliardo di dollari collegate a sanzioni contro soggetti iraniani.
Due settimane dopo, Binance ha intentato una causa per diffamazione contro Dow Jones & Company, editore del WSJ, presso la Corte del Distretto Sud di New York. L’exchange ha sostenuto che il giornale avrebbe pubblicato almeno 11 affermazioni false nel rapporto di febbraio.
La causa ha destato sorpresa. In generale le cause per diffamazione sono estremamente difficili da dimostrare. Dato che questo caso coinvolge un soggetto pubblico come Binance e un quotidiano rispettato come il WSJ, lo standard di “effettiva malizia” richiesto è ancora più alto.
“Per dimostrare la diffamazione, non basta che alcune parti della storia siano false”, ha spiegato Khurram Dara, avvocato ed ex consulente politico presso Bain Capital Crypto e Coinbase, in un recente podcast di BeInCrypto. “Il WSJ avrebbe dovuto sapere, al momento della pubblicazione, che vi erano informazioni false, oppure avrebbe dovuto mostrare una palese indifferenza verso la veridicità o falsità dell’affermazione.”
Inoltre, New York è una delle giurisdizioni meno accomodanti degli Stati Uniti per queste azioni legali.
Perché New York è stata una scelta sorprendente
Lo Stato di New York ha una delle norme legali più forti contro le leggi SLAPP in tutti gli Stati Uniti.
L’acronimo, che sta per Strategic Lawsuit Against Public Participation, si riferisce ai casi in cui un soggetto potente avvia un’azione legale non perché si aspetta realmente di vincere in tribunale, ma perché la causa stessa diventa l’arma.
L’obiettivo è sfiancare la controparte dal punto di vista finanziario ed emotivo fino a farla desistere.
Le leggi anti-SLAPP sono nate proprio come scudo contro questa strategia. Offrono agli imputati, come il WSJ, il diritto di sostenere che una causa del genere sia pretestuosa. Se il giornale avesse successo in questa situazione, Binance dovrebbe coprire tutte le spese legali.
“Trovo molto interessante che [Binance] abbia scelto New York. Io avrei scelto un luogo dove le leggi anti-SLAPP non fossero così solide”, ha dichiarato Amanda Wick, Head of Americas di VerifyVASP, che in precedenza ha lavorato per oltre un decennio come avvocato presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Lei ha anche fatto notare che la causa dell’exchange contro il WSJ non è la prima volta in cui Binance ha adottato tattiche di tipo SLAPP.
“[Binance] in passato ha provato ad agire contro alcune testate per silenziarle e fermare la pubblicazione di notizie sfavorevoli”, ha aggiunto Wick. “Non sono a conoscenza di altri exchange crypto che abbiano mai fatto causa alla stampa, neanche quando erano oggetto di azioni legali dalle autorità”.
Nel novembre 2020, Binance ha intentato una causa per diffamazione quasi identica contro Forbes nel New Jersey, salvo poi ritirarla volontariamente tre mesi dopo senza mai arrivare a processo. In particolare, il New Jersey all’epoca non aveva leggi a tutela della stampa, rendendo la giurisdizione molto più favorevole a Binance rispetto a quella scelta successivamente.
Eppure, poiché questo non è il caso a New York, se la causa dovesse andare avanti, potrebbe essere una brutta notizia per Binance.
Come la discovery potrebbe ritorcersi contro Binance
Nello scenario poco probabile in cui un giudice consenta che la causa contro il WSJ proceda, la vicenda entrerebbe nella fase di discovery. Questa fase implica che entrambe le parti consegnino documenti, comunicazioni e registri rilevanti.
Per Binance, ciò significherebbe dover fornire rapporti interni di compliance, email tra investigatori e management, registri di transazioni e qualsiasi altra comunicazione che possa evidenziare cosa l’exchange sapesse sui flussi legati all’Iran e quando ne sia venuto a conoscenza.
Il rischio è accentuato dal fatto che Binance non opera come una normale società. Come parte dell’accordo penale siglato nel 2023, ha accettato di operare sotto il controllo di due supervisori indipendenti nominati dal governo, incaricati di verificare che l’exchange stia effettivamente riformando la propria compliance.
“Se emergesse che… questi investigatori avevano segnalato il problema e sono stati ignorati o, peggio, licenziati mentre sono in atto due supervisori, questo sarebbe davvero problematico”, ha commentato Wick.
Dara, che in passato è stato candidato repubblicano a procuratore generale di New York, ha osservato che vincere in tribunale potrebbe non essere l’obiettivo principale di Binance portando avanti la causa.
Il vero motivo dietro la causa
Binance detiene asset per oltre 300 milioni di utenti. Secondo Dara, il danno reputazionale di un’inchiesta giornalistica potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l’exchange dal punto di vista del business.
A differenza della finanza tradizionale, le crypto operano 24 ore su 24, in un ecosistema globale nativo digitale in cui le informazioni viaggiano a una velocità straordinaria e le notizie negative possono scatenare una fuga dalla piattaforma quasi istantaneamente.
Ha tracciato un parallelo diretto con il crollo della Silicon Valley Bank, dove un singolo annuncio riguardante una carenza di capitale si è diffuso sui social media così rapidamente che i clienti hanno ritirato 42 miliardi di dollari in un solo giorno.
Da questa prospettiva, la causa è meno una manovra legale e più un segnale pubblico.
Come ha spiegato Dara: “una notizia negativa in questo settore può essere estremamente dannosa… sarebbe sicuramente molto dannoso per loro vedere una grande fuga dalla loro piattaforma”.
Avviando la causa nella giurisdizione più severa possibile, Binance potrebbe voler dimostrare di accogliere volentieri i controlli e di non aver nulla da nascondere.
Questa mossa invia un messaggio chiaro a chi detiene asset sulla piattaforma: Binance è pronta a difendersi anche a rischio di ciò che potrebbe emergere durante un procedimento legale completo.
