Binance ha minacciato azioni legali contro il Wall Street Journal (WSJ), accusando la testata di diffamazione. L’exchange ha richiesto rettifiche e la ritrattazione di una recente inchiesta sul suo programma di conformità alle sanzioni.
Il CEO Richard Teng ha confermato pubblicamente questa iniziativa il 24 febbraio. Ha dichiarato che l’exchange ha contestato formalmente l’articolo e inviato una lettera legale spiegando in dettaglio le sue obiezioni.
Binance nega le violazioni delle sanzioni
La lettera, inviata dallo studio legale Withers Bergman LLP, accusa il WSJ di aver pubblicato affermazioni false e ingannevoli che hanno danneggiato la reputazione di Binance.
Binance sostiene che l’articolo abbia travisato le sue azioni relative alla conformità e non abbia incluso le risposte fornite dall’azienda prima della pubblicazione.
In particolare, Binance nega le accuse di aver violato le sanzioni contro l’Iran o di aver insabbiato indagini interne. I suoi avvocati affermano che il report ha falsamente suggerito che l’exchange fosse coinvolto in attività illegali e che abbia preso misure ritorsive verso i dipendenti che avevano segnalato rischi di conformità.
La lettera ha anche accusato il WSJ di non essere stato equo e imparziale.
Parallelamente, Binance ha pubblicato un blog per difendere il proprio programma di conformità e contestare le conclusioni dell’indagine.
L’exchange ha dichiarato che conta oltre 1.500 persone dedicate alla conformità e investe molto in monitoraggio, controllo delle sanzioni e rilevamento di reati finanziari.
Ha anche affermato che l’esposizione legata alle sanzioni è diminuita drasticamente tra il 2024 e il 2025 e che tutti gli account collegati a potenziali rischi sono stati indagati e successivamente esclusi.
Binance ha inoltre negato di aver licenziato dipendenti solo per aver sollevato preoccupazioni sulla conformità.
Al contrario, ha spiegato che alcuni membri del personale sono stati allontanati a seguito di verifiche interne che hanno riscontrato violazioni delle politiche sulla riservatezza e la gestione dei dati.
Indagine WSJ, oltre 1 miliardo di dollari in flussi crypto collegati all’Iran
La controversia segue un’indagine del WSJ che ha sostenuto che Binance abbia gestito oltre 1 miliardo di dollari in transazioni crypto collegate a entità iraniane, compresi account associati a organizzazioni sanzionate.
Il report ha inoltre affermato che gli investigatori interni avevano segnalato tali attività e che alcuni sarebbero poi stati licenziati, sollevando dubbi sul rispetto dei controlli sulle sanzioni.
Binance ha respinto queste affermazioni e ora chiede correzioni formali.
