Binance banna centinaia di utenti per abuso di trading

Binance ha chiuso più di 600 account dei suoi utenti per aver sfruttato la sua piattaforma Binance Alpha attraverso attività coordinate di bot.

In un annuncio del 19 ottobre, Binance ha rivelato che gli account mirati sono stati scoperti mentre utilizzavano le “bot farm” per manipolare la struttura dei premi di Alpha.

Binance Alpha vede una forte attività di bot

Binance Alpha è progettato per mettere in luce i progetti Web3 in fase iniziale e dare agli utenti un’esposizione pre-listing a token promettenti.

Di conseguenza, la piattaforma ha goduto di un notevole successo quest’anno, con i suoi volumi di trading che hanno superato $115 miliardi.

Tuttavia, quel successo ha attirato abusi da parte di alcuni membri della comunità.

Alcuni utenti avrebbero utilizzato bot per accumulare in massa punti Alpha, un meccanismo che determina l’accesso alle vendite di token e agli airdrop. Questa automazione ha permesso a pochi attori di dominare allocazioni che avrebbero dovuto essere distribuite in modo più equo.

Per contestualizzare, la società di analisi blockchain Bubblemaps ha precedentemente scoperto schemi simili su ChainOpera, un importante progetto su BNB Chain.

La società ha scoperto che un gruppo coordinato controllava presumibilmente metà dei wallet con i guadagni più alti, generando circa $13 milioni attraverso scambi sincronizzati.

Binance introduce il sistema whistleblower per segnalare utenti sospetti

In risposta, Binance ha dichiarato di aver aggiornato i suoi strumenti di monitoraggio e i canali di feedback per identificare e frenare più efficacemente tali comportamenti.

Il nuovo sistema consente agli utenti di segnalare account sospetti e, se verificati, ricevere fino al 50% di eventuali fondi recuperati. Per qualificarsi per la revisione, queste segnalazioni devono includere dati verificabili come screenshot, dettagli del wallet o indirizzi IP.

Sebbene la misura miri a promuovere l’equità, ha suscitato disagio tra alcuni utenti. I critici sostengono che rischia di trasformare l’ecosistema di Binance da un modello di social farming a uno definito da sorveglianza e sfiducia.

“[È] una cosa bandire gli utenti che abusano dell’ecosistema, un’altra è creare una macchina di delazione all’interno della propria piattaforma. La natura del ban mostra già che stai trasformando il modello da social farming a farming monitorato e farming sotto sorveglianza,” ha detto l’analista crypto Demiter.

La reazione degli utenti riflette preoccupazioni più ampie che il modello di enforcement di Binance potrebbe evolversi da una collaborazione aperta a una supervisione pesante.

“Binance sta facendo quello che deve, ma se esagerano con questo, inizierà a sembrare uno stato di polizia invece di un programma comunitario,” ha aggiunto l’analista.

Tuttavia, l’exchange ha mantenuto il punto rispetto al fatto che gli account trovati a violare i suoi Termini di Utilizzo rischiano la sospensione permanente e la perdita dei premi degli airdrop.

Nel frattempo, il rinnovato enforcement arriva in mezzo alla frustrazione degli utenti per le recenti interruzioni tecniche che hanno congelato gli account e causato flash crash su diverse coppie di trading.

Pertanto, l’ultima mossa di Binance segnala un tentativo di ricostruire la fiducia degli utenti dando priorità all’integrità e alla trasparenza nel modo in cui la sua comunità ottiene l’accesso anticipato ai progetti crypto.