Il trader noto come The White Whale ha rotto il silenzio in un’esclusiva conversazione con BeInCrypto. Ha offerto il suo resoconto diretto sulla controversia che circonda MEXC e il congelamento di oltre $3 milioni dei suoi fondi.
Le sue dichiarazioni fanno nuova luce su una saga che ha acceso dibattiti su Crypto Twitter, ha innescato una campagna di supporto dal basso e ha messo sotto i riflettori la responsabilità degli exchange centralizzati (CEX).
White Whale rifiuta il congelamento di 3 milioni di dollari di MEXC mentre l’exchange affronta un crescente scrutinio
Nel settore crypto, raramente esiste una disputa isolata. I fondi bloccati di un singolo trader possono diventare la scintilla che accende domande più ampie sulla fiducia, la trasparenza e se i CEX siano ancora luoghi sicuri per scambiare.
È esattamente ciò che è successo a The White Whale. Il trader di alto profilo afferma che MEXC ha congelato $3,1 milioni dei suoi fondi e ha dato ultimatum “assurdi” e “non scritti”.
La richiesta di MEXC che lui volasse in Malesia per una verifica di persona è al centro della disputa. Per The White Whale, è qui che il principio si indurisce in un assoluto no.
Sponsored“L’unica risoluzione accettabile è semplice: rilasciare immediatamente i miei fondi. Non sono un criminale. Non ho infranto alcuna regola. Nel frattempo, MEXC sta infrangendo i propri Termini di Servizio insistendo che l’unica risoluzione sia un incontro faccia a faccia, di persona, qualcosa che non appare da nessuna parte nel loro accordo con l’utente,” ha iniziato.
Parlando con BeInCrypto, The White Whale ha detto che inizialmente aveva considerato la richiesta, ma il suo team di sicurezza ha insistito che la sicurezza non poteva essere garantita in una giurisdizione straniera.
“Ho una moglie e due figlie piccole a casa. Alcune cose valgono più del denaro,” ha spiegato.
Tuttavia, anche oltre la preoccupazione per la sicurezza, insiste che la richiesta è inaccettabile perché riscrive le regole.
“Exchange come MEXC non possono cambiare le regole del gioco ogni volta che lo desiderano. Mi hanno dato un insieme di regole nei loro Termini di Servizio. Ho seguito quelle regole. Ora stanno spostando i pali della porta nel mezzo del gioco. Questo non accadrà, né per me né per chiunque altro,” ha affermato.
MEXC cita il rischio di conformità
Per garantire un reportage imparziale, BeInCrypto ha anche contattato MEXC per una risposta ufficiale alle accuse e affermazioni di The White Whale.
L’exchange non ha chiarito la politica del ‘KYC di persona’, citando requisiti normativi. Un portavoce di MEXC ha menzionato che commentare le accuse di KYC di The White Whale costituirebbe un “avvertimento”.
BeInCrypto ha chiesto a MEXC degli screenshot che circolano online, mostrando il rappresentante dell’exchange che chiede direttamente alla vittima di viaggiare in Malesia e verificare la sua identità. In risposta, MEXC ha detto quanto segue:
“MEXC ha recentemente continuato a migliorare il suo framework di controllo del rischio, con un focus particolare sul rafforzamento della gestione del rischio di conformità. Durante la nostra revisione, abbiamo identificato che alcuni fondi degli utenti presentavano potenziali rischi. Di conseguenza, abbiamo imposto restrizioni temporanee sui prelievi e richiesto agli utenti interessati di completare la verifica KYC avanzata. MEXC aderisce rigorosamente ai requisiti di conformità e segnala transazioni e conti sospetti. I relativi rapporti di conformità sono stati presentati a luglio e agosto,” ha detto un portavoce di MEXC.
L’azione legale contro MEXC non è un’opzione per la White Whale
Una delle parti più sorprendenti di questo caso è l’ammissione di The White Whale che il ricorso legale è essenzialmente fuori discussione.
Pur avendo rivelato di avere accesso a grandi avvocati, questi gli avrebbero detto che la struttura dell’entità di MEXC e i Termini di Servizio rendono la risoluzione legale quasi impossibile per design.
Sponsored SponsoredQuesto, sostiene, è esattamente il punto della sua campagna. Se i trader non possono fare affidamento sui tribunali, la pressione collettiva diventa l’unica arma.
“La voce del popolo è tutto ciò che resta. Ecco perché sto facendo questo,” ha articolato The White Whale.
Dalla disciplina del cockpit alla guerra crypto: una lotta per la trasparenza dei CEX?
Nell’intervista, The White Whale ha descritto il suo approccio al trading attraverso la lente della sua precedente carriera come pilota, dove la disciplina era fondamentale.
“Prima di eseguire una checklist sull’aereo, esegui una checklist su te stesso. Se sei stanco, emotivo, stressato o distratto, non voli. Lo stesso principio si applica al trading. La disciplina inizia prima del trade,” ha detto.
Eppure, quella disciplina è stata messa alla prova nelle ultime settimane. Invece di analizzare dati e configurazioni, è stato costretto a una battaglia pubblica con uno dei più grandi exchange del settore.
“La distrazione mi è probabilmente costata più in opportunità di trading perse che i fondi che sto cercando di recuperare, la maggior parte dei quali sto regalando. Ma alcune battaglie valgono il costo. Questa è una di quelle,” ha detto.
Il punto di svolta è arrivato quando The White Whale ha lanciato una campagna di taglie da $2 milioni, legata a un sistema di claim NFT (token non fungibili).
Questo lo ha aiutato a attirare l’attenzione sul suo caso e a radunare il supporto della comunità. Nel giro di pochi giorni, secondo quanto riferito, oltre 24.000 wallet si erano iscritti.
Tuttavia, The White Whale ha detto che non si trattava di denaro. Piuttosto, si trattava del principio.
Sponsored“Se devo continuare a scalarlo e alla fine trasformarlo in una taglia da $100 milioni, sono disposto a farlo,” ha notato.
La campagna ha avuto effetti a catena all’interno di MEXC stessa. BeInCrypto ha ricevuto segnalazioni che questo particolare problema è stato un argomento costante al recente ritiro interno dell’azienda a Bali.
The White Whale insiste che il suo caso sia tutt’altro che unico, notando che centinaia di trader hanno la stessa storia.
“Non possono essere tutti cattivi attori. Qualcosa è fondamentalmente sbagliato in MEXC,” ha osservato.
Quando gli è stato chiesto di altri exchange centralizzati, The White Whale ha menzionato che non ha mai avuto problemi con nessun altro exchange. La maggior parte dei suoi scambi avviene attualmente su Hyperliquid, ma la sua esperienza negativa finora è venuta solo da MEXC.
Preoccupazioni sul Proof-of-Reserve
Questo tocca un problema più ampio con cui il settore crypto ha lottato sin dal crollo di FTX nel 2022: l’affidabilità dei CEX e le loro pratiche di proof-of-reserves (PoR).
Mentre molti CEX si sono affrettati a pubblicare audit o dashboard dopo l’implosione di FTX, i critici sostengono che la maggior parte di queste “prove” siano poco più che screenshot di numeri interni.
The White Whale non è il primo utente a criticare MEXC negli ultimi tempi. Sono state sollevate diverse preoccupazioni sui social media.
BeInCrypto ha chiesto all’exchange delle accuse di non trasparenza e problemi con il suo proof-of-reserve. L’exchange ha negato qualsiasi accusa di cattiva condotta e ha fornito dettagli tecnici sulla sua struttura di riserva.
Sponsored SponsoredL’exchange ha dichiarato che, invece di audit di terze parti, divulga tutti gli indirizzi dei wallet e il codice sorgente, consentendo agli utenti di effettuare verifiche indipendenti. La piattaforma fornisce un meccanismo di prova verificabile.
Il nostro proof of reserves utilizza una struttura Merkle Tree, che è completamente trasparente e consente a qualsiasi utente di verificare in modo indipendente. Inoltre, MEXC ha precedentemente istituito un Fondo Guardian da $100 milioni per proteggere gli asset degli utenti, con l’indirizzo divulgato pubblicamente per la verifica
Cosa significa per la crypto
La campagna di The White Whale colpisce un disagio più profondo nel settore crypto. Da un lato, c’è la tensione tra i trader che valorizzano la trasparenza. Dall’altro, le piattaforme centralizzate operano ancora con strutture opache.
Dopo FTX, Binance exchange e altri hanno affrontato un maggiore scrutinio sui loro bilanci e sulla rendicontazione delle riserve.
Per The White Whale, la questione non riguarda solo i suoi $3 milioni. Piuttosto, si tratta di sapere se il settore tollererà exchange che fanno richieste arbitrarie e applicano regole non scritte nei contratti.
Nel frattempo, lo stallo continua, con MEXC che non cede sulla sua richiesta di KYC in persona.
“La nostra priorità è garantire che tutte le procedure, inclusi KYC e revisione della conformità al controllo del rischio, siano trasparenti, standardizzate e allineate con le normative globali. Politiche chiare e trasparenti governano tutte le procedure degli utenti, e qualsiasi comunicazione ufficiale da MEXC sarà sempre allineata a questi standard,” MEXC aveva detto a BeInCrypto.
Da parte sua, The White Whale promette di non conformarsi. Invece, continua a pubblicare aggiornamenti quotidiani, mantenendo viva la campagna e aumentando la pressione.
Che MEXC ceda o meno, il caso ha già raggiunto il suo scopo, costringendo la comunità crypto a rivedere la questione fondamentale della fiducia nelle piattaforme centralizzate.
Questa questione non potrebbe essere più urgente in un mercato ancora perseguitato dai fantasmi degli exchange crollati.
