Un tribunale federale di Seattle ha condannato Geoffrey Auyeung a 5 anni di carcere martedì per cospirazione finalizzata al riciclaggio di denaro.
Il 47enne residente a Newcastle, Washington, ha aiutato dei truffatori all’estero a trasferire fondi provenienti da vittime di uno schema falso di escrow nel settore petrolifero e del gas.
Dentro l’operazione di riciclaggio crypto
Secondo i pubblici ministeri, Auyeung ha creato almeno 9 entità aziendali per ricevere denaro dagli investitori. I suoi complici raccontavano alle vittime che stavano acquistando spazi di stoccaggio per petroliere a Rotterdam o Houston, promettendo profitti derivanti dall’affitto dei serbatoi.
Una volta che i depositi arrivavano sui conti controllati da Auyeung, egli trasferiva il denaro all’estero oppure lo convertiva in crypto, tra cui Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC), ed Ethereum (ETH), tramite Gemini, BitStamp, e Coinbase.
Gran parte di queste crypto veniva poi inviata su conti Binance controllati da persone in Nigeria e Russia. Le vittime non ricevevano aggiornamenti sui loro investimenti, e i truffatori semplicemente sparivano nel nulla.
Il comunicato stampa ha rivelato che Auyeung ha aperto almeno 81 conti bancari presso 24 istituti finanziari, oltre a 19 conti su 8 exchange crypto. Tra giugno 2022 e luglio 2024, questi conti hanno ricevuto 97,1 milioni di dollari tramite trasferimenti di terze parti.
Tutti i depositi sono stati segnalati dal governo come proventi di frodi. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti John C. Coughenour ha dichiarato che la sua sentenza rifletteva la portata delle azioni di Auyeung.
“La portata e la dimensione di questa frode. L’imputato aveva ogni motivo di capire che qualcosa non andava… ha continuato persino a ricevere denaro dopo l’incriminazione,” ha spiegato Coughenour.
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Le commissioni hanno continuato a fluire dopo l’incriminazione
Auyeung ha guadagnato oltre 4 milioni di dollari in commissioni per aver nascosto i proventi. Ha richiesto compensi più elevati man mano che diventava più consapevole della frode, come mostrano i documenti del tribunale.
Il suo arresto ad agosto 2024 non lo ha fermato. Fino a dicembre 2025, ha incassato altri 400.000 dollari facendo transitare i depositi su conti bancari intestati alla moglie.
“Auyeung ha passato 16 mesi continuando segretamente a comunicare con i suoi complici e a percepire le sue commissioni illecite facendo accreditare il denaro sui conti bancari della moglie. Ha dimostrato totale mancanza di rispetto per la legge,” ha dichiarato il Primo Assistente Procuratore degli Stati Uniti Floyd.
Auyeung rinuncia a circa 2,3 milioni di dollari sequestrati dai suoi conti e dalla sua abitazione, a un’Audi SQ8, e non si opporrà alla confisca civile di 7,1 milioni di dollari in Bitcoin e altre crypto custodite in wallet. Il governo ha richiesto 24,7 milioni di dollari di risarcimento, cifra ora al vaglio di un magistrato.
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