La Deltec Bank & Trust, rinomata istituzione delle Bahamas, si trova invischiata in una rete di intrighi che la lega a uno dei nomi più noti del mondo delle criptovalute, Tether.
Mentre le autorità americane si muovono rapidamente, sequestrando i fondi in un contesto di maggiore controllo normativo, l’interazione tra le banche tradizionali e le piattaforme di criptovalute diventa evidente. Questa vicenda solleva interrogativi su alcuni dei principali operatori del settore.
SponsoredLe autorità hanno sequestrato i fondi della Deltec Bank nell’ambito di un’indagine per frode
In una rapida operazione del 17 luglio, le autorità statunitensi hanno sequestrato quasi 45 milioni di dollari dai conti della Deltec Bank & Trust alle Bahamas. La Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (MUFJ), con sede a New York, aveva inizialmente presentato questi conti come conti di custodia.
Tuttavia, recenti accuse suggeriscono che i truffatori hanno usato questi conti in modo ingannevole per trasferire i fondi di oltre 150 vittime della macellazione dei maiali attraverso decine di società di comodo, eludendo i tipici controlli sui trasferimenti internazionali.
In Cina, i truffatori hanno coltivato meticolosamente l’elaborato schema di frode telematica per investimenti in criptovalute, attirando le vittime in una rete di fiducia, per poi “massacrarle” finanziariamente. Gli autori hanno avvicinato le vittime con messaggi apparentemente casuali, hanno instaurato un rapporto, hanno trasferito la conversazione sull’app di messaggistica Telegram e le hanno gradualmente guidate verso versioni false di piattaforme di trading legittime.
SponsoredLe vittime hanno inizialmente assistito a profitti significativi e sono state poi incoraggiate a investire di più, fino a quando i loro fondi sono spariti.
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Gli Stati Uniti hanno iniziato a indagare su questo schema nel settembre 2022, con agenti sotto copertura che hanno interagito direttamente con i truffatori. Sono stati indirizzati verso versioni imitate di importanti borse, tra cui il Singapore International Monetary Exchange (SIMEX) e l’Australian Securities Exchange (ASX).
È allarmante notare che, mentre alcune vittime hanno perso milioni, alcune istituzioni finanziarie statunitensi hanno mostrato una due diligence lassista, consentendo ai truffatori di aprire nuovi conti subito dopo aver limitato o chiuso quelli precedenti.
Il coinvolgimento di Deltec, tuttavia, dipinge un quadro contorto. Dopo aver aperto il suo conto di deposito nel settembre 2021, Deltec si è trovata ad affrontare un controllo da parte del MUFJ nell’aprile 2023 a causa di trasferimenti sospetti.
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In particolare, le preoccupazioni derivavano dalle fonti sconosciute dei fondi e dall’assenza di un chiaro scopo economico. Le transazioni effettuate attraverso società di comodo come Axis Digital Limited e GTAL non hanno aiutato il caso.
“Deltec Bank ha collaborato in modo proattivo alle indagini dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, fornendo informazioni e assistenza in conformità alle leggi vigenti. Riteniamo che Deltec Bank abbia una legittima pretesa, in base alle leggi statunitensi, che il contante sequestrato dal suo conto presso Mitsubishi UFJ Trust and Banking debba essere restituito, e intende far valere tale pretesa nell’ambito del processo di confisca definito dalla legge statunitense”, ha dichiarato un rappresentante di Deltec Bank.
Sam Bankman-Fried, FTX, Alameda Research e Deltec Connection
Tuttavia, la nube di sospetti intorno a Deltec non è nuova. L’azienda è nota per i suoi rapporti con importanti entità crittografiche come FTX di Sam Bankman-Fried, Alameda Research e il gigante delle stablecoin Tether.
L’associazione tra Bankman-Fried e Deltec Bank è stata esaminata a causa delle intricate interconnessioni finanziarie. Un punto di svolta significativo in questa relazione è stato quando Alameda ha investito 11,5 milioni di dollari sotto la guida di SBF in FBH Corp.
Jean Chalopin, che controllava FBH Corp, ricopriva anche la carica di presidente di Deltec. In questo modo, si è creato un legame diretto tra le iniziative commerciali di SBF e la banca.
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