Swan Bitcoin ha presentato una richiesta ex parte nel Distretto Sud di New York, chiedendo l’autorizzazione del tribunale a emettere un mandato di comparizione a Cantor Fitzgerald e all’ex CEO di Cantor, il Segretario al Commercio Howard Lutnick.
La richiesta di esibizione documentale, presentata ai sensi del 28 U.S.C. § 1782, servirebbe a supportare procedimenti esteri contro alcuni direttori nominati da Tether di 2040 Energy, la joint venture di mining tra Swan e Tether. Tra questi direttori figurano il presidente di Tether Giancarlo Devasini e il CEO di Bitfinex JL van der Velde.
Cosa ha portato alla citazione in giudizio
Swan e Tether hanno creato 2040 Energy come joint venture per il mining di Bitcoin (BTC). Tether ha fornito i finanziamenti mentre Swan si occupava delle operazioni. Tuttavia, a metà 2024, la partnership si è interrotta in modo drammatico.
Secondo il documento depositato da Swan, l’allora CIO Raphael Zagury e l’attuale CIO di Tether Zachary Lyons avrebbero segretamente cospirato con l’emittente della stablecoin per eliminare il ruolo di Swan nella joint venture.
Appunti di pianificazione trovati sui server aziendali di Swan avrebbero spiegato in dettaglio una dimissione di massa coordinata, da attuare con quella che il documento definisce una copertura legale fornita da Tether.
L’8 agosto 2024, tredici dipendenti Swan si sono dimessi nel giro di poche ore. Swan afferma che migliaia di documenti riservati sono stati scaricati dai suoi sistemi. Nel giro di pochi giorni, Tether ha sostituito Swan con Proton Management, una nuova entità composta dagli stessi dipendenti che avevano lasciato Swan.
Successivamente, il CEO di Swan Cory Klippsten è stato rimosso dal ruolo di CEO di 2040 Energy. Entro dicembre 2024, i direttori nominati da Tether hanno approvato una vendita infragruppo degli asset di mining di 2040 Energy a una società controllata da Tether, a quello che Swan definisce un prezzo significativamente inferiore al valore effettivo.
Il ruolo di Cantor e Lutnick
Il mandato di comparizione è rivolto a Cantor Fitzgerald e Lutnick per la loro presunta vicinanza agli eventi. Secondo quanto dichiarato da Swan, nelle settimane precedenti le dimissioni di massa, Devasini ha presentato Klippsten a Lutnick per discutere una futura IPO di Swan.
Swan ha quindi condiviso dati di mining riservati e materiali per l’IPO con Cantor.
Dopo le dimissioni di massa, Cantor ha interrotto ogni contatto con Swan senza fornire spiegazioni, secondo quanto affermato nei documenti depositati.
Successivamente, Cantor ha ricoperto il ruolo di investment banker in una serie di operazioni legate a Tether. Tra queste, l’attività di intermediario per l’investimento di Tether in Rumble e la fornitura del veicolo SPAC per Twenty One Capital (XXI), la società di tesoreria in Bitcoin ora quotata al NYSE.
Zagury e Lyons, citati anche nei documenti depositati, ricoprono ora il ruolo di direttori nominati da Tether presso Twenty One Capital. Jack Mallers è CEO di Twenty One.
Emergono legami finanziari più profondi
Il documento mostra anche gli appunti presi in quel periodo da Klippsten durante le conversazioni con Devasini. Secondo tali appunti, Devasini avrebbe detto a Klippsten che Lutnick, allora semplice cittadino, sosteneva di aver lavorato per bloccare ogni proposta di legge sulle stablecoin al Congresso e di lavorare di fatto a tempo pieno per Tether.
Un documento pubblico UCC di ottobre 2025 mostra Tether come agente collaterale per tutti gli asset di Dynasty Trust A, il trust della famiglia Lutnick che detiene la quota di maggioranza in Cantor.
Recentemente, Bloomberg ha riportato che il trust ha ricevuto un prestito, di importo non reso pubblico, da Tether per finanziare l’acquisizione della quota di proprietà di Lutnick quando quest’ultimo si è disfatto delle proprie partecipazioni per conformarsi alle regole etiche federali.
“Pioggia e fuoco devono cominciare,” appunti di pianificazione di Raphael Zagury (documenti depositati)
Il mandato di comparizione aggiunge un ulteriore elemento a una disputa legale già molto estesa tra Swan e Tether. Tether ha in precedenza negato qualsiasi illecito.
Una decisione su questa richiesta potrebbe determinare se Swan otterrà l’accesso alle comunicazioni di Cantor con Tether e le sue affiliate, rivelando potenzialmente nuovi dettagli sulle relazioni finanziarie dietro la vicenda.
