Un australiano e un californiano sono accusati di un presunto schema Ponzi fraudolento di criptovalute, che ha permesso di accumulare oltre 25 milioni di dollari di guadagni illeciti.
David Gilbert Saffron e Vincent Anthony Mazzotta Jr. hanno presumibilmente messo in piedi uno schema ingannevole che prometteva falsamente agli investitori alti rendimenti attraverso vari programmi di scambio.
Schema Ponzi di criptovalute, pubblicità dell’uso dell’AI
Secondo una recente dichiarazione, il duo operava sotto diversi nomi. Questi nomi includevano Circle Society, Bitcoin Wealth Management e Cloud9Capital. Presumibilmente il duo si appropriava indebitamente dei fondi destinati agli investimenti in criptovalute per finanziare i loro sfarzosi stili di vita.
SponsoredTuttavia, la creazione di una falsa entità , la “Federal Crypto Reserve”, ha aggravato lo schema fraudolento, costringendo le vittime a effettuare ulteriori pagamenti per il presunto recupero delle perdite.
David Gilbert Saffron, utilizzando pseudonimi come Blue Wizard e Bitcoin Yoda, ha riportato di aver nascosto la sua identità durante tutta l’operazione ingannevole.
Rischio di una potenziale pena detentiva sostanziale per lo schema di Ponzi di criptovalute
Le accuse mosse a Saffron e Mazzotta includono l’associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Inoltre, associazione a delinquere finalizzata a ostacolare la giustizia, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro.
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Nel frattempo, l’accusa rivela anche i loro tentativi di ostacolare la giustizia distruggendo le prove. Inoltre, falsificando i registri e nascondendo la fonte degli investimenti in criptovalute delle vittime.
Tuttavia, si presume che abbiano eseguito tutto ciò attraverso tecniche come il “blockchain hopping” e l’utilizzo di mixer e tumblers di criptovalute.
In caso di condanna, gli imputati rischiano una pena massima di 20 anni di carcere per ciascun capo d’accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro. Saffron rischia altri 10 anni per i reati commessi durante il rilascio predibattimentale.
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