In un recente discorso al Congresso, il vicesegretario al Tesoro degli Stati Uniti Wally Adeyemo ha espresso preoccupazioni urgenti. Ha sottolineato il rischio di un maggiore utilizzo delle criptovalute da parte di organizzazioni terroristiche e nazioni ostili.
Parlando alla Commissione Affari bancari, abitativi e urbani del Senato, Adeyemo ha auspicato un’azione legislativa.
Il Tesoro degli Stati Uniti chiede ulteriori poteri contro le transazioni illecite in criptovaluta
Adeyemo ha sottolineato la necessità di contrastare l’usoimproprio delle criptovalute da parte di gruppi come Al Qaeda e Hamas, nonché di Paesi come la Russia e la Corea del Nord.
“Dobbiamo costruire un regime di applicazione che sia in grado di prevenire queste attività, dato che sempre più terroristi, criminali transnazionali e Stati canaglia si rivolgono agli asset digitali. Per questo motivo abbiamo inviato al Comitato proposte per rafforzare le autorità di contrasto al finanziamento del terrorismo”, ha scritto Adeyemo.
Tuttavia, una prospettiva contrastante è stata presentata in precedenza da Brian Nelson, sottosegretario per il terrorismo e l’intelligence finanziaria. Nelson ha dichiarato che la portata del ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo potrebbe essere sopravvalutata.
Questa dichiarazione ha fatto seguito a un incidente in cui i primi resoconti del Wall Street Journal, basati sulle analisi di Elliptic, hanno interpretato male i dati, suggerendo grandi transazioni di criptovalute legate ad Hamas. In seguito, Elliptic ha chiarito che Hamas aveva ricevuto solo 21.000 dollari in criptovalute, una cifra significativamente inferiore a quella riportata.
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Nonostante i dati corretti, oltre 100 legislatori hanno perseguito una rigida regolamentazione delle criptovalute. Hanno agito sulla base delle cifre inizialmente gonfiate. Di conseguenza, questa spinta legislativa, ancorata a preoccupazioni di sicurezza nazionale, ha incontrato l’opposizione per il potenziale soffocamento dell’innovazione e l’espatrio dell’industria delle criptovalute.
Il rappresentante Tom Emmer ha criticato il processo legislativo affrettato. Ha sottolineato l’importanza di dati accurati nei dibattiti sulla regolamentazione finanziaria.
Tuttavia, la testimonianza di Adeyemo fa luce anche sulle tattiche sofisticate di Stati canaglia come la Corea del Nord. Questi Stati accumulano entrate illecite attraverso le criptovalute grazie a complesse rapine informatiche. Le Nazioni Unite hanno rivelato che gli attacchi informatici della Corea del Nord legati alle criptovalute hanno fruttato circa 3 miliardi di dollari.
Questa somma alimenta in modo significativo i suoi programmi di armamento, costituendo una parte importante delle sue entrate in valuta estera.
Inoltre, la discussione ha riguardato l’abile uso delle criptovalute da parte della Russia per eludere le sanzioni finanziarie. La Russia presumibilmente utilizza stablecoin come USDT di Tether per finanziare operazioni militari, includendo l’acquisizione clandestina di componenti hardware militari cruciali.
Adeyemo ha chiesto un ulteriore sostegno legislativo per consentire al Tesoro di combattere efficacemente l’usoimproprio delle valute digitali da parte di soggetti malintenzionati. Ha auspicato l’adozione di regolamenti completi che colpiscano i piattaformadiscambio di criptovalute e i servizi monetari esteri.
Inoltre, ha sottolineato la necessità di colmare le lacune delle leggi esistenti. Queste lacune sono emerse con l’evoluzione dei fornitori di portafogli di asset virtuali e dei piattaformadiscambio di criptovalute dopo l’introduzione delle normative vigenti.
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Riguardo alle preoccupazioni del Fondidicassa, Coinbase Global e Circle Internet Financial hanno espresso la necessità di chiarezza normativa. Hanno sottolineato lo svantaggio competitivo che le società statunitensi affrontano a causa dell’attuale incertezza normativa.
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