Il governo degli Stati Uniti sta cercando di controllare un conto crypto collegato a Sam Bankman-Fried, presumibilmente usato per corrompere funzionari cinesi prima del crollo di FTX nel 2022.
Secondo un documento giudiziario presentato oggi a New York, il conto vale attualmente 18,5 milioni USD. Il valore del conto è aumentato di quasi 10 milioni USD da dicembre 2023 a causa del mercato toro di quest’anno.
I procuratori intensificano gli sforzi per sequestrare gli asset congelati di Sam Bankman-Friend
Il conto contiene Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer e Avalanche. Il valore di Solana è aumentato di quasi 300% nell’ultimo anno, contribuendo significativamente alla crescita del conto.
I procuratori affermano che il conto è legato a una tangente di 40 milioni USD presumibilmente autorizzata da Sam Bankman-Fried nel 2021. Avrebbe avviato la tangente per sbloccare 1 miliardo USD detenuti sugli exchange di criptovalute cinesi da Alameda Research.
Sebbene le accuse di corruzione fossero state inizialmente presentate, sono state ritirate dopo la condanna iniziale della giuria dell’ex CEO di FTX per molteplici accuse di frode e riciclaggio di denaro.
Sam Bankman-Fried sta attualmente scontando una pena di 25 anni al Federal Transfer Center di Oklahoma City. Ha recentemente presentato un appello il 13 settembre per ribaltare le sue condanne per frode e cospirazione.
La saga di FTX continua a svilupparsi
Le conseguenze del crollo di FTX continuano a manifestarsi anche dopo due anni. L’exchange sta perseguendo attivamente il recupero degli asset per ripagare clienti e creditori.
Di recente, Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, ha ricevuto una condanna di due anni per il suo ruolo nello scandalo. La sua cooperazione nella prosecuzione di Sam Bankman-Fried ha portato a una riduzione della pena.
Nel frattempo, FTX ha avviato molteplici cause legali per intensificare gli sforzi di recupero dei fondi. La società ha recentemente citato in giudizio Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao, chiedendo 1,8 miliardi USD. Alameda Research ha anche citato in giudizio il fondatore di Waves, Aleksandr Ivanov,
Il mese scorso, FTX ha presentato una causa separata contro KuCoin per 50 milioni USD in asset bloccati. Altri casi mirano a donazioni politiche e figure prominenti, inclusi Anthony Scaramucci.
Ad oggi, l’exchange fallito ha avviato oltre 20 cause legali volte a recuperare fondi per rimborsare i creditori.
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