La Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito, in collaborazione con il Metropolitan Police Service, ha arrestato due co-fondatori di un’azienda di scambio di criptovalute. Sono sospettati di gestire un’attività non registrata che gestiva oltre 1 miliardo di sterline (circa 1,26 miliardi di dollari) in asset di criptovalute.
Questa operazione evidenzia gli sforzi per affrontare le transazioni illecite nel settore delle criptovalute.
La FCA britannica indaga sulle persone senza nome
Le autorità hanno condotto ispezioni dettagliate presso i locali commerciali collegati ai sospetti, di 38 e 44 anni. Hanno inoltre perquisito due proprietà residenziali a Londra, sequestrando diversi dispositivi digitali.
A seguito di queste azioni, entrambe le persone sono state interrogate sotto cautela e successivamente rilasciate su cauzione. Tuttavia, la FCA non ha condiviso informazioni sui nomi delle persone o delle loro aziende. L’indagine in corso della FCA sottolinea la complessità del caso.
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Nel Regno Unito, le piattaforme di scambio di criptovalute devono registrarsi presso la FCA e rispettare le norme antiriciclaggio del Paese. Questo requisito evidenzia l’impegno della FCA a mantenere l’integrità finanziaria e a impedire che il mercato delle criptovalute diventi un canale per attività illecite.
Therese Chambers, Executive Director of Enforcement and Market Oversight della FCA, ha ribadito la dedizione dell’agenzia al suo ruolo.
“La FCA ha un ruolo importante da svolgere nel tenere il denaro sporco fuori dal sistema finanziario del Regno Unito. Questi arresti dimostrano che faremo tutto il possibile per impedire alle società di criptovaluta di operare illegalmente nel Regno Unito”, ha dichiarato Chambers.
Il veterano del settore e avvocato britannico Cal Evans condivide questa visione. Evans ha dichiarato a BeInCrypto che gli arresti effettuati per la gestione di aziende di scambio di criptovalute non registrate sono un chiaro segno che la FCA e il Crown Prosecution Service del Regno Unito stanno prendendo sul serio le regole sulla registrazione e sulle licenze delle criptovalute.
“Il Regno Unito ha stabilito una struttura solida per le società che intendono fornire servizi legati alla criptovaluta, persino per la pubblicità all’interno del Regno Unito. Sebbene siano considerate da molti ‘macchinose’, dobbiamo ricordare che queste regole sono state pensate anche per proteggere il mercato finanziario britannico, che è uno dei più grandi al mondo. L’unico motivo per non rispettarle è se si ha intenzione di non seguire le regole. Qualsiasi piattaforma di scambio, inserzionista o parte che opera nel settore delle criptovalute nel Regno Unito dovrebbe rivolgersi a un consulente e registrarsi presso la FCA”, ha dichiarato Evans.
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Inoltre, questo incidente non è la prima azione della FCA contro l’ottemperanza. Nell’ottobre 2023, la FCA ha imposto una multa di 7,8 milioni di dollari ad ADM Investor Services International. I regolatori hanno sanzionato questo broker di beni con sede a New York City per non aver rispettato gli standard antiriciclaggio.
Da ottobre, la FCA ha intensificato la sua struttura normativa, in particolare riguardo a quella del marketing degli asset criptovalutari. Qualsiasi azienda che promuova criptoasset ai clienti del Regno Unito senza rispettare le nuove linee guida rischia sanzioni severe.
Queste includono multe illimitate o la reclusione fino a due anni. In linea con questi regolamenti, la FCA ha anche fornito sul suo sito web esempi che illustrano le buone e le cattive pratiche in preparazione all’applicazione di queste regole di marketing.
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